飛樂(lè)音響2016年11月7第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議召開，會(huì)議審議并一致通過(guò)以下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于公司以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上海華鑫股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;董事會(huì)同意公司以持有的華鑫證券有限責(zé)任公司24%的股權(quán)認(rèn)購(gòu)上海華鑫股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華鑫股份”)非公開發(fā)行的A股股份，并與華鑫股份簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》等法律文件。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓貴州申安盤南投資有限公司90%股權(quán)的議案》;董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子以不低于經(jīng)評(píng)估的貴州申安盤南投資有限公司整體權(quán)益價(jià)值所對(duì)應(yīng)的股權(quán)比例價(jià)格15,187.73萬(wàn)元，以公開掛牌的方式出讓北京申安投資集團(tuán)有限公司持有的貴州申安盤南投資有限公司90%股權(quán)，并簽署相關(guān)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和辦理轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的相關(guān)手續(xù)。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司在匈牙利設(shè)立全資子公司的議案》;董事會(huì)同意公司控股子公司喜萬(wàn)年集團(tuán)之全資子公司Flowil International Lighting(Holding)B.V.出資3,000,000.00福林在匈牙利設(shè)立全資子公司，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子按照法人治理結(jié)構(gòu)簽署相關(guān)文件并辦理相關(guān)手續(xù)。