證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-026
常州星宇車燈股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
豁免提前通知：鑒于本公司于 2016 年 4 月 15 日召開 2015 年年度股東大會(huì)
選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事，全體新任監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議
的通知期限。
常州星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第
一次會(huì)議于 2016 年 4 月 15 日在公司以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。
本次會(huì)議三名監(jiān)事全部出席。經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事推舉，本次會(huì)議由徐小
平先生主持。會(huì)議召集和召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)
定，會(huì)議決議合法有效。
經(jīng)審議，會(huì)議做出如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》
同意選舉徐小平先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與本屆監(jiān)事
會(huì)一致，即本次會(huì)議審議通過之日起三年。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
常州星宇車燈股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二 O 一六年四月十六日