福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會 2016 年第十二次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會 2016 年第十二次臨時會議通知于
2016 年 11 月 11 日以書面文件或郵件形式送達，并于 2016 年 11 月 15 日在福州
市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務中心 2 號樓 13 層公司大會議室召開。會議由
公司董事長卞志航先生主持，會議應到董事 9 名，實到董事 9 名，符合《公司法》
等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉黃愛武先生為公司第六屆董事會戰(zhàn)略委員會委員
的議案》
同意選舉黃愛武先生為公司第六屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期自董事會審
議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
（二）審議通過《關(guān)于為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司及其全資子公
司廣東以諾通訊有限公司向銀行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保的議案》
公司全資子公司深圳市中諾通訊有限公司（以下簡稱“中諾通訊”）向中國
民生銀行股份有限公司福州分行申請敞口最高額不超過 4,000 萬元人民幣綜合授
信額度、繼續(xù)向廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行申請敞口最高額不超過 5,000 萬
元人民幣綜合授信額度；中諾通訊及其全資子公司廣東以諾通訊有限公司（以下
簡稱“以諾通訊”）繼續(xù)向花旗銀行（中國）有限公司深圳分行申請敞口最高額
不超過 1,000 萬美元綜合授信額度。以上授信期限均為一年。
同意對中諾通訊及以諾通訊以上銀行綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保
期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各
項法律性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供連帶責任擔保的公告》（公告編
號：臨 2016-058）。
（三）審議通過《關(guān)于為公司全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向銀行
申請綜合授信額度提供連帶責任擔保的議案》
公司全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“福日實業(yè)”）向福
建海峽銀行股份有限公司福州黎明支行申請敞口為 2,000 萬元人民幣綜合授信額
度、向廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請敞口為 2,000 萬元人民幣綜合授信額
度、向中國光大銀行股份有限公司福州分行申請敞口為 3,000 萬元人民幣綜合授
信額度、繼續(xù)向廈門銀行股份有限公司福州分行申請敞口為 3,000 萬元人民幣的
綜合授信額度，以上授信期限均為一年。
同意對福日實業(yè)以上銀行綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限一年；
同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文
件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供連帶責任擔保的公告》（公告編
號：臨 2016-058）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2016 年 11 月 16 日