深圳可立克科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第二屆董
事會(huì)第二十八次會(huì)議于 2017 年 8 月 18 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知于
2017 年 8 月 13 日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)肖鏗先
生召集和主持，應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召
開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《公司 2017 年半年度報(bào)告及其摘要》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2017 年 8 月 19 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《2017 年半年度報(bào)告》、《2017 年半年度報(bào)告摘要》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2017 年 8 月 19 日登載于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《董事會(huì)
關(guān)于公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表的意見(jiàn)全文于 2017 年 8 月 19 日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 18 日