債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉債
歌爾股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第二次會
議（以下簡稱“本次會議”）通知于 2016 年 12 月 2 日以電子郵件方式發(fā)出，于 2016
年 12 月 6 日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。公司董事長姜濱先生主持會
議，公司應參加表決董事 7 名，實際參加表決董事 7 名，本次會議符合有關法律、
法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。公司監(jiān)事孫紅斌、馮建亮、徐小鳳及
董事會秘書賈軍安列席了本次會議。
經與會董事對本次董事會議案審議表決，形成如下決議：
1、審議通過《關于與安捷利實業(yè)有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》
為了適應公司業(yè)務發(fā)展需要，保障原材料供應，發(fā)揮協(xié)同效應，同意公司及公
司附屬子公司與安捷利實業(yè)有限公司及其附屬子公司在 2017 年、2018 年、2019 年
日常關聯(lián)交易金額上限分別為 21,000 萬元、25,000 萬元、30,000 萬元。
表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。
《歌爾股份有限公司關于與安捷利實業(yè)有限公司日常關聯(lián)交易預計的公告》詳
見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、證券時報、中國證券報、上
海證券報。
公司獨立董事對相關事項進行了事前認可，同意提交本次董事會審議并發(fā)表了
“同意”的獨立意見。《歌爾股份有限公司獨立董事意見》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一六年十二月六日