福建福日電子股份有限公司
2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016 年 12 月 16 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號(hào)正祥商務(wù)中心 2 號(hào)
樓 13 層大會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 160,694,253
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 35.21
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)卞志航先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)
投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)
法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)許政聲先生出席本次會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員列席了本
次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：福建福日電子股份有限公司關(guān)于繼續(xù)減持可供出售金融資產(chǎn)的議
案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 160,694,253 100 0 0.00 0 0.00
同意本公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)、上海證券交易所交易系統(tǒng)（以上均包括大宗
交易轉(zhuǎn)讓?zhuān)p持 411 萬(wàn)股華映科技(集團(tuán))股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“華映科技”）股票及
459.9524 萬(wàn)股國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“國(guó)泰君安”）股票；減持期間為該事
項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2017 年 12 月 31 日止；具體減持?jǐn)?shù)量、時(shí)間將根據(jù)公
司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求情況決定。
同意董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)證券市場(chǎng)情況全權(quán)、適時(shí)處置授權(quán)額度內(nèi)的華映科技及
國(guó)泰君安股票；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生簽署與上述減持股票事項(xiàng)有關(guān)的法律文件
等。
2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于授權(quán)董事會(huì)審批 2017 年度本公司為所屬公司提供不超過(guò) 25
億元人民幣擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 160,694,253 100 0 0.00 0 0.00
同意授權(quán)董事會(huì)審批本公司對(duì)所屬公司所提供擔(dān)保的具體擔(dān)保額度（包括但不限于各所
屬公司所申請(qǐng)的綜合授信額度、流動(dòng)資金借款、項(xiàng)目貸款、保函、金融衍生交易、履約保函、
貿(mào)易融資額度、銀行承兌匯票等），額度上限為 25 億元人民幣，授權(quán)期限自 2017 年 1 月 1
日至 2017 年 12 月 31 日。在此額度范圍內(nèi)，無(wú)需再提請(qǐng)召開(kāi)公司股東大會(huì)審議；超過(guò)授權(quán)
審批額度的部分，仍需再次提交公司股東大會(huì)審議。
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 福建福日電子
股份有限公司
關(guān)于繼續(xù)減持 22,783,043 100.00 0 0.00 0 0.00
可供出售金融
資產(chǎn)的議案
2 關(guān)于授權(quán)董事
會(huì)審批 2017 年
度本公司為所
屬公司提供不 22,783,043 100.00 0 0.00 0 0.00
超過(guò) 25 億元人
民幣擔(dān)保額度
的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：福建閩天律師事務(wù)所
律師：唐亞飛、王凌
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格符合法律、法規(guī)、
《規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次股東大會(huì)的投票表決程序合法，表決結(jié)果有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
福建福日電子股份有限公司
2016 年 12 月 17 日