福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會 2016 年第十五次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會 2016 年第十五次臨時會議通知于
2016 年 12 月 13 日以書面文件或郵件形式送達，并于 2016 年 12 月 14 日在福州
以通訊表決方式召開。會議由公司董事長卞志航先生召集，會議應(yīng)到董事 9 名，
實到董事 9 名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于全資子公司深圳市中諾通訊有限公司收購深圳市迅銳
通信有限公司 51%股權(quán)的議案》
同意全資子公司深圳市中諾通訊有限公司（以下簡稱“中諾通訊”）以經(jīng)福
建省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)備案的深圳市迅銳通信有限公司（以下簡稱
“迅銳通信”）截止 2016 年 6 月 30 日整體價值評估金額作為定價參考依據(jù)，同
意中諾通訊以人民幣 15,300 萬元收購萍鄉(xiāng)嘉訊通產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）
持有的迅銳通信 51%股權(quán)。
董事會同意授權(quán)公司董事長卞志航先生簽署與上述股權(quán)收購事項有關(guān)的法
律文件等。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
日電子關(guān)于全資子公司收購深圳市迅銳通信有限公司 51%股權(quán)的公告》（公告編
號：臨 2016-067）。
（二）審議通過《關(guān)于為控股子公司福建福日科技有限公司向銀行申請貿(mào)易
融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
公司控股子公司福建福日科技有限公司（以下簡稱“福日科技”）向華夏銀
行股份有限公司福州東大支行申請敞口最高額不超過 1,000 萬元人民幣貿(mào)易融資
額度，擔(dān)保期限一年；繼續(xù)向交通銀行股份有限公司福建省分行申請敞口最高額
不超過 1,500 萬元人民幣貿(mào)易融資額度，擔(dān)保期限一年。
同意對福日科技以上銀行貿(mào)易融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保；同時，授權(quán)公司
董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：
臨 2016-068）。
（三）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向中國
建設(shè)銀行股份有限公司福州城南支行申請的綜合授信額度提供最高額不超過
5,500 萬元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》
同意對全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司繼續(xù)向中國建設(shè)銀行股份有
限公司福州城南支行申請的綜合授信額度提供最高額不超過 5,500 萬元人民幣連
帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。
同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律
性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：
臨 2016-068）。
（四）審議通過《關(guān)于延長為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向廈門
銀行股份有限公司福州分行申請的敞口最高額 3,000 萬元人民幣授信提供連帶責(zé)
任擔(dān)保期限的議案》
同意延長為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向廈門銀行股份有限公
司福州分行申請的敞口最高額 3,000 萬元人民幣授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保期限至兩
年。
同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項法律
性文件。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福
建福日電子股份有限公司關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：
臨 2016-068）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2016 年 12 月 15 日