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常州星宇車燈股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
豁免提前通知：鑒于本公司于 2016 年 4 月 15 日召開 2015 年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第
四屆董事會(huì)董事，全體新任董事一致同意豁免本次董事會(huì)會(huì)議的通知期限。
常州星宇車燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第
一次會(huì)議于 2016 年 4 月 15 日在公司以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。七名董事全
部出席。經(jīng)半數(shù)以上董事推薦，本次會(huì)議由董事俞志明先生主持。本次董事會(huì)會(huì)
議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，
會(huì)議決議合法有效。
經(jīng)審議，會(huì)議做出如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》
同意選舉周曉萍女士擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)一
致，自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起三年。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員的議案》
1、同意選舉周曉萍、高國(guó)華、岳國(guó)健為公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員，
其中周曉萍女士為戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員；
2、同意選舉汪波、岳國(guó)健、劉樹廷為公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員，
其中汪波先生為提名委員會(huì)主任委員；
3、同意選舉陳良華、汪波、周曉萍為公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，
其中陳良華先生為審計(jì)委員會(huì)主任委員；
4、同意選舉岳國(guó)健、陳良華、俞志明為公司第四屆董事會(huì)薪酬與考核委員
會(huì)成員，其中岳國(guó)健先生為薪酬與考核委員會(huì)主任委員。
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上述各專業(yè)委員會(huì)任期與本屆董事會(huì)任期一致，自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)
之日起三年，期間如有委員不再擔(dān)任董事職務(wù)，即自動(dòng)失去專業(yè)委員會(huì)委員資格，
并由接任的董事自動(dòng)承繼委員職務(wù)。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
同意聘任周曉萍女士擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致，自本次董事
會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起三年。
獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
同意聘任李樹軍先生（簡(jiǎn)歷附后）擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)
一致，自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起三年。
獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
同意聘任劉樹廷先生（簡(jiǎn)歷附后）、徐惠儀先生（簡(jiǎn)歷附后）、俞志明先生（簡(jiǎn)
歷附后）擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任李樹軍先生（簡(jiǎn)歷附后）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總
監(jiān)。上述高管人員任期與本屆董事會(huì)一致，自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起三
年。
獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于擬對(duì)子公司常州帕特隆汽車安全系統(tǒng)有限公司進(jìn)行
清算注銷的議案》
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步整合公司資源，提高資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)效率，董
事會(huì)同意公司對(duì)子公司常州帕特隆汽車安全系統(tǒng)有限公司進(jìn)行清算注銷。本次清
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算注銷不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及股東利益；同時(shí)，
公司合并報(bào)表范圍相應(yīng)發(fā)生變化。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 2016 年度薪酬方案的議
案》
同意公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 2016 年度基本薪酬為：董事長(zhǎng)兼總經(jīng)
理周曉萍女士薪酬為 110 萬(wàn)元，董事兼副總經(jīng)理劉樹廷先生薪酬為 45 萬(wàn)元，董
事兼副總經(jīng)理俞志明先生薪酬為 36 萬(wàn)元，副總經(jīng)理徐惠儀先生薪酬為 42 萬(wàn)元，
董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)李樹軍先生薪酬為 40 萬(wàn)元，監(jiān)事會(huì)主席徐小平先生薪酬
為 24 萬(wàn)元，監(jiān)事劉玲玲女士薪酬為 10 萬(wàn)元，并根據(jù)公司 2016 年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀
況及績(jī)效考核等因素進(jìn)行調(diào)整。
獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案尚需公司股東大會(huì)審議通
過(guò)。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于獨(dú)立董事 2016 年度津貼的議案》
根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及行業(yè)、地區(qū)的發(fā)展水平，從有利于提高獨(dú)立董事
工作的積極性，強(qiáng)化獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)的意識(shí)，利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度，董事
會(huì)同意給予獨(dú)立董事 2016 年度津貼為稅前 12 萬(wàn)。
本議案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年四月十六日
證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-025
部分高級(jí)管理人員個(gè)人簡(jiǎn)歷1
劉樹廷，男，1975 年 11 月出生，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)本科學(xué)歷。1999 年畢業(yè)于武漢
汽車工業(yè)大學(xué)（現(xiàn)武漢理工大學(xué)）材料學(xué)院，獲學(xué)士學(xué)位。1999 年至 2004 年擔(dān)
任原一汽集團(tuán)車箱廠技術(shù)員、車間主任、技術(shù)部副部長(zhǎng)，2006 年至 2011 年擔(dān)任
天津一汽豐田汽車有限公司西青工廠中方檢查課課長(zhǎng)、品質(zhì)技術(shù)課課長(zhǎng)、品質(zhì)管
理部部長(zhǎng)、公司品質(zhì)保證部部長(zhǎng)，2012 年至 2015 年 3 月?lián)翁旖蛞黄睦?br/>有限公司生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)、質(zhì)量保證部部長(zhǎng)，2015 年 6 月入職本公司。與公司
控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
俞志明，男，1965 年 6 月出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。1986
年畢業(yè)于南京航空學(xué)院（現(xiàn)南京航空航天大學(xué)），獲學(xué)士學(xué)位，2012 年畢業(yè)于中
歐國(guó)際商學(xué)院，獲碩士學(xué)位。1986 年至 1990 年擔(dān)任常州蘭翔機(jī)械廠技術(shù)員、助
理工程師，1990 年至 2000 年擔(dān)任常州牽引電機(jī)廠工程師、全質(zhì)辦主任、廠長(zhǎng)助
理，2000 年至 2005 年擔(dān)任常州家善新科有限公司銷售副總經(jīng)理，2005 年至今擔(dān)
任本公司副總經(jīng)理。與公司控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股
票 10.96 萬(wàn)股，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
李樹軍，男，1978 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于北京理工大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，
具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、英國(guó)皇家特許會(huì)計(jì)師、香港注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。2006 年至
2010 年擔(dān)任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；2010 年至 2015
年擔(dān)任內(nèi)蒙古滿世煤炭集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、董事會(huì)秘書；2015 年 3
月至 2015 年 10 月?lián)螡M世投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。與公司控股股東和實(shí)際
控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒。
徐惠儀，男，1967 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷。1988 年畢業(yè)于常州機(jī)電
1
董事、其他高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷詳見本公司于 2016 年 3 月 15 日作出的《星宇股份第三屆董事會(huì)第二十
二次會(huì)議決議公告》。
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工業(yè)學(xué)校，取得大專學(xué)歷。1988 年至 1994 年在常州繼電器總廠工作，1994 年至
今先后擔(dān)任公司市場(chǎng)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理職務(wù)。目前擔(dān)任公司副總經(jīng)
理職務(wù)。與公司控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股票 11.68 萬(wàn)
股，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。