福建福日電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個
別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會第七次會議通知于 2017 年
3 月 10 日以書面文件或電子郵件形式送達，并于 2017 年 3 月 14 日在福
州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務中心 2 號樓 13 層公司大會議室召開。
會議由公司監(jiān)事會主席李震先生主持。會議應到監(jiān)事 5 名，實到監(jiān)事 5
名，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議審議并通過以下決議：
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）、審議通過《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》（5 票同意，0 票
棄權，0 票反對）;
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（二）、審議通過《公司 2016 年年度報告》全文及摘要（5 票同意，
0 票棄權，0 票反對），并提出以下審核意見：
1、公司 2016 年年度報告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、
行政法規(guī)、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規(guī)定；
2、公司 2016 年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監(jiān)會、
上海證券交易所的規(guī)定，報告的內容真實、準確、完整地反映出公司 2016
年度的實際情況；
3、在提出本意見前，未發(fā)現參與公司 2016 年年度報告全文及摘要
編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（三）、審議通過《公司 2016 年度財務決算報告》（5 票同意，0 票棄
權，0 票反對）;
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（四）、審議通過《公司 2016 年度利潤分配預案》（5 票同意，0 票棄
權，0 票反對）；
同意公司董事會提出的 2016 年度利潤分配預案：公司擬以 2016 年
12 月 31 日總股本 456,447,120 股為基數，每 10 股派發(fā)現金紅利人民幣
0.2 元（含稅），共計分配利潤人民幣 9,128,942.40 元；不進行資本公積
金轉增股本。
本預案需提交公司年度股東大會審議。
（五）、審議通過《公司 2016 年度內部控制評價報告》（5 票同意，0
票棄權，0 票反對）；
具體內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn；
（六）、審議通過《關于 2016 年度單項計提資產減值準備的議案》（5
票同意，0 票棄權，0 票反對）；
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的
《關于 2016 年度單項計提資產減值準備的公告》公告編號：臨 2017-011）；
本議案需提交公司股東大會審議。
（七）、審議通過《關于應收款項核銷的議案》（5 票同意，0 票棄權，0
票反對）。
本公司及福建福日電子配件有限公司與福泰科技有限公司于生產經
營過程中產生的應收款掛賬余額為 6,057,562.7 元，其中本公司掛賬余額
4,168,167.6 元，福建福日電子配件有限公司掛賬余額為 1,889,395.1 元，
賬齡均已逾十年，已全額計提減值準備，同意予以核銷。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 3 月 15 日