福建福日電子股份有限公司
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)尚需提交公司股東大會審議
●2017年度日常關(guān)聯(lián)交易不會對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司于 2017 年 3 月 14 日召開第六屆董事會第七次會議，審議通過《關(guān)于公
司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)），關(guān)
聯(lián)董事黃愛武先生、陳震東先生、王武先生已回避表決。該議案尚需提交公司股
東大會審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易情況，并發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司 2017 年
度日常關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)方開展持續(xù)、正常的生產(chǎn)經(jīng)營所必須的經(jīng)濟(jì)行為，
交易價(jià)格以市場價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價(jià)原則，相關(guān)合同或協(xié)議內(nèi)容真
實(shí)、合法、有效；公司間接控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為公
司提供借款及擔(dān)保，系為增加公司融資渠道，對公司推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)
發(fā)展有較大幫助；公司向間接控股股東支付資金占用費(fèi)符合市場定價(jià)原則，不存
在向間接控股股東輸送利益，也不存在損害上市公司及中小股東利益的行為；公
司董事會審議上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事履行了回避表決的義務(wù)，表決
程序合法有效。
公司審計(jì)委員會對該交易情況發(fā)表了書面意見，認(rèn)可關(guān)聯(lián)交易在公司生產(chǎn)經(jīng)
營中具有必要性和持續(xù)性，發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，不會損害上市公司或中小股東的利
益，也不影響上市公司的獨(dú)立性。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
單位：元 人民幣
預(yù)計(jì)金額與實(shí)際
2016 年實(shí)際
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2016 預(yù)計(jì)金額 發(fā)生金額差異較
發(fā)生金額
大的原因
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) 志品（福州）技術(shù)工程有
0 2,510,000.00
限公司
小計(jì) 0 2,510,000.00
福建省兩岸照明節(jié)能科
300,000.00 222,994.87
技有限公司
志品（福州）技術(shù)工程有
100,000.00
限公司
福建華映顯示科技有限
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商 150,000.00 55,819.66
公司
品 福建閩東電機(jī)制造有限
113,439.13
公司
三禾電器（福建）有限公
105,075.72
司
小計(jì) 550,000.00 497,329.38
向關(guān)聯(lián)人收取租金 福建星海通信科技有限
1,500,000.00 1,523,368.84
公司
小計(jì) 1,500,000.00 1,523,368.84
向關(guān)聯(lián)人借款 福建省電子信息（集團(tuán)） 2016 年 5 月完成非
300,000,000.00
有限責(zé)任公司 公開發(fā)行股票事項(xiàng)，
小計(jì) 300,000,000.00 0 共募集資金 6.54 億
福建省電子信息（集團(tuán)） 元，償還了借款，減
向關(guān)聯(lián)人申請擔(dān)保 500,000,000.00 6,220,000.00
有限責(zé)任公司 輕了融資壓力，因此
未使用該預(yù)計(jì)的借
小計(jì) 500,000,000.00 6,220,000.00
款及擔(dān)保額度。
向關(guān)聯(lián)人支付租金 福建省和格實(shí)業(yè)集團(tuán)有
3,500,000.00 3,399,200.04
限公司
小計(jì) 3,500,000.00 3,399,200.04
合計(jì) 805,550,000.00 14,149,898.26
公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。
（三）2017 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
單位：元 人民幣
本年年初至披露
占同類業(yè)務(wù) 日與關(guān)聯(lián)人累計(jì) 占同類業(yè)務(wù)比例
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2017 年預(yù)計(jì)金額
比例（%） 已發(fā)生的交易金 （%）
額
向關(guān)聯(lián)人購 志品（福州）技術(shù)
買燃料和動 1,200,000.00 0.0162
工程有限公司
力
小計(jì) 1,200,000.00 0.0162
向關(guān)聯(lián)人 福建閩東電機(jī)制
180,000.00 0.000023 14,781.68 0.000002
造有限公司
銷售產(chǎn)品、 三禾電器（福建）
180,000.00 0.000023 11,480.29 0.000001
商品 有限公司
福建兆元光電有
880,000.00 0.000110
限公司
福建省和格實(shí)業(yè)
260,000.00 0.00003
集團(tuán)有限公司
小計(jì) 1,500,000.00 0.000188 26,261.97 0.000003
向關(guān)聯(lián)人 福建省電子信息
（集團(tuán)）有限責(zé)任 300,000,000.00 1
借款 公司
小計(jì) 300,000,000.00 1
向關(guān)聯(lián)人 福建星海通信科
2,100,000.00 0.292 170,925.36 0.189715
技有限公司
收取租金 福建福順微電子
120,000.00 0.017
有限公司
小計(jì) 2,220,000.00 0.31 170,925.36 0.189715
向關(guān)聯(lián)人 福建省和格實(shí)業(yè)
3,600,000.00 0.638 554,971.42 0.864061
集團(tuán)有限公司
支付租金 福建省信安商業(yè)
物業(yè)管理有限公 120,000.00 0.013
司
小計(jì) 3,720,000.00 0.65 554,971.42 0.864061
向關(guān)聯(lián)人 福建省電子信息
（集團(tuán)）有限責(zé)任 100,000,000.00 100
申請擔(dān)保 公司
小計(jì) 100,000,000.00 100
合計(jì) 408,640,000.00 752,158.75
2017 年公司預(yù)計(jì)向福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司借款總額度為人民
幣 30,000 萬元，福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為公司及旗下所屬公司提
供擔(dān)?？傤~度預(yù)計(jì)為人民幣 10,000 萬元，上述額度在 2017 年度內(nèi)可滾動使用，
有效期以單筆合同為準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
法定代表人：邵玉龍
注冊資本：1,676,281,202.57 元人民幣
主營業(yè)務(wù)：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；產(chǎn)權(quán)(股權(quán))經(jīng)營；對網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、軟
件與電子信息服務(wù)、通信、廣播電視視聽、計(jì)算機(jī)和外部設(shè)備及應(yīng)用、電子基礎(chǔ)
原料和元器件、家用電器、光學(xué)產(chǎn)品、電子測量儀器儀表、機(jī)械加工及專用設(shè)備、
交通電子等產(chǎn)品及電子行業(yè)以外產(chǎn)品的投資、控股、參股。對房地產(chǎn)、物業(yè)、酒
店的投資。(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方
可經(jīng)營)
與上市公司的關(guān)系：間接控股股東
（二）福建閩東電機(jī)制造有限公司
法定代表人：陳韓
注冊資本：19,000,000 元人民幣
主營業(yè)務(wù)：電動機(jī)、發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組、水泵、工業(yè)泵制造銷售；電機(jī)電器
技術(shù)開發(fā)。(未取得前置審批項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件、證件，不得從事該項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)
營)
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（三）福建兆元光電有限公司
法定代表人：傅佩文
注冊資本：437,000,000 元人民幣
主營業(yè)務(wù)：從事高亮度發(fā)光二極管、LED 外延片、LED 芯片的制造、封裝
及應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)。（以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)
部門的許可后方可經(jīng)營）。
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（四）福建星海通信科技有限公司
法人代表：陳施清
注冊資本：100,000,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：電子、機(jī)械、光電產(chǎn)品、通信系統(tǒng)設(shè)備、無線通信設(shè)備、衛(wèi)星通
信設(shè)備、固定或移動通信終端設(shè)備、計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備、計(jì)算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備的研
發(fā)、制造、銷售與租賃業(yè)務(wù)；嵌入式軟件、應(yīng)用軟件的研發(fā)、銷售、租賃及相關(guān)
技術(shù)服務(wù)和咨詢服務(wù)；系統(tǒng)集成；軟件技術(shù)維護(hù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的
進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（五）福建華映顯示科技有限公司
注冊資本：248,301,300 元人民幣
法人代表：劉治軍
經(jīng)營范圍：從事新型平板顯示器件、液晶顯示屏、模組及零部件的研發(fā)、設(shè)
計(jì)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)；模具制造；電子和電工機(jī)械專用設(shè)備制造；醫(yī)療儀
器設(shè)備及器械制造；輸配電及控制設(shè)備制造；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出
口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
與上市公司的關(guān)系：參股公司子公司
（六）福建省信安商業(yè)物業(yè)管理有限公司
法人代表：林潮
注冊資本：5,000,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：商業(yè)管理；物業(yè)管理；房產(chǎn)租賃；房屋維修；建筑裝飾材料、初
級農(nóng)產(chǎn)品、海產(chǎn)品、瓶（桶）裝飲用水及飲水機(jī)、日用百貨的銷售（含網(wǎng)上銷售）；
餐飲服務(wù)及管理；廣告代理、廣告制作；軟件平面設(shè)計(jì)制作；裝修工程施工與設(shè)
計(jì)；停車場管理；家政服務(wù)；綠化養(yǎng)護(hù)；水電安裝及維修；電子產(chǎn)品研發(fā)、銷售；
網(wǎng)絡(luò)開發(fā)與服務(wù)、維護(hù)；通訊器材、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)及配件、
消防器材、機(jī)電設(shè)備、通信產(chǎn)品、五金交電、預(yù)包裝食品兼散裝食品、金屬及金
屬礦的批發(fā)兼零售；對金融業(yè)、建筑業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、文化媒體業(yè)、商業(yè)的投資；
商品信息咨詢服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營
或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方
可開展經(jīng)營活動）。
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（七）志品（福州）技術(shù)工程有限公司
法人代表：黃舒
注冊資本：100,000,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：制造高新科技環(huán)保治理設(shè)備及其安裝配套工程；承接二級及二級
以下建筑業(yè)務(wù)；碎石及商品混凝土加工；節(jié)能減排環(huán)保工程的設(shè)計(jì)、施工；自動
化設(shè)備的制造、安裝；工業(yè)用輸送設(shè)備的制造、安裝；五金設(shè)備、汽車配件的制
造；批發(fā)工程塑料、節(jié)能玻璃、建筑材料；建筑智能化工程的設(shè)計(jì)、施工；城市
及道路照明工程施工；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（八）福建省和格實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
法人代表：林俊
注冊資本：300,000,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)
經(jīng)營；物業(yè)管理；對金融業(yè)、教育業(yè)的投資；文具用品、體育用品、工藝品、日
用百貨、家具、礦產(chǎn)品、建材、鋼材、金屬材料、化肥、化工產(chǎn)品（不含易制毒
化學(xué)品）、燃料油、機(jī)械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、儀表儀器、服裝、鞋帽、
箱包、玩具、塑料制品、紡織品、初級農(nóng)產(chǎn)品、石墨及碳素制品銷售；危險(xiǎn)化學(xué)
品經(jīng)營；網(wǎng)上貿(mào)易代理；國際貿(mào)易代理服務(wù)；批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品兼散裝食品；
對外貿(mào)易；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；文化活動策劃；企業(yè)形象策劃；市場營銷策劃；
會議及展覽服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（九）三禾電器（福建）有限公司
法人代表：施秋鈴
注冊資本：87,770,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：家用電器、電動機(jī)、發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組、變壓器、開關(guān)、水泵制
造、銷售或技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物、技術(shù)除外）。（依法
須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（十）福建福順微電子有限公司
法人代表：高耿輝
注冊資本：141,010,800 元人民幣
經(jīng)營范圍：各種半導(dǎo)體分立器件和集成電路芯片的加工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
與上市公司的關(guān)系：公司參股公司
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
本公司由于向間接控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司申請借款
而產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易，雙方將以市場融資成本為基礎(chǔ)，協(xié)商確定資金占用費(fèi)率，占用
費(fèi)按實(shí)際借款金額和借款天數(shù)計(jì)算，分別簽訂短期借款合同。
其他關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格以市場價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價(jià)原則。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
1、間接控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為公司提供借款及
擔(dān)保，系為增加公司融資渠道 ，對公司推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展有較大
幫助。
2、公司與其他關(guān)聯(lián)方的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易，遵守市場公允定價(jià)原則，不
存在損害公司及中小股東權(quán)益的情況，也不影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，對公司的
財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，不影響公司的獨(dú)立性，公司對關(guān)聯(lián)方不存
在依賴性。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 15 日
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