福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會第七次會議通知于 2017 年 3 月 10
日以書面文件或郵件形式送達，并于 2017 年 3 月 14 日在福州市鼓樓區(qū)五一北
路 153 號正祥商務中心 2 號樓 13 層公司大會議室召開。會議由公司董事長卞
志航先生主持，會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。會議審議并通過以下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）、審議通過《公司 2016 年度總裁工作報告》;（9 票同意，0 票棄權，0
票反對）
（二）、審議通過《公司 2016 年度董事會工作報告》;（9 票同意，0 票棄權，
0 票反對）
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（三）、審議通過《公司 2016 年度財務決算報告》;（9 票同意，0 票棄權，0
票反對）
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（四）、審議通過《公司 2016 年度利潤分配預案》;（9 票同意，0 票棄權，0
票反對）
公司擬以 2016 年 12 月 31 日總股本 456,447,120 股為基數，每 10 股派發(fā)現
金紅利人民幣 0.2 元（含稅），共計分配利潤人民幣 9,128,942.40 元；不進行資
本公積金轉增股本。
2016 年以來手機行業(yè)進入到品牌、用戶體驗、品質管控等綜合實力較量的
階段，在此背景下，ODM 公司與手機廠商開始了深度捆綁，共同研發(fā)和生產精
品機型以保證利潤。目前，國產大品牌手機廠商正集中資源向中高端市場挺進，
同時逐步精簡機型數量。這種精品化策略，更考驗 ODM 公司的綜合實力，但也
帶來了難得發(fā)展機遇。
2016 年是 LED 行業(yè)變革之年，年初，部分中小型廠商倒閉，產能過剩得以
緩解。成本端漲價與供需不匹配推動了 LED 行業(yè)的漲價熱潮，由芯片與封裝環(huán)
節(jié)傳導至終端產品，企業(yè)利潤上揚，行業(yè)進一步回歸理性，景氣度回升。
鑒于公司手機通訊及 LED 產業(yè)均處于快速發(fā)展階段，機遇與挑戰(zhàn)并存，根
據公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，公司未來需要加大對所屬企業(yè)的投資力度，支持其進
一步擴大生產規(guī)模，提升盈利能力。
綜合平衡當年的利潤分配對股東帶來的短期投資回報和將可供分配利潤再
次投入到資本性支出項目帶來的長期價值回報，董事會同意本預案。
公司獨立董事對本預案發(fā)表了同意的意見，具體內容詳見《獨立董事關于
第六屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。
本預案需提交公司年度股東大會審議。
（五）、審議通過《關于支付福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）2016
年度審計報酬的議案》;（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）
同意公司支付給福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）2016 年度的審計
報酬共計 186 萬元，其中：財務報告審計報酬金額為 146 萬元，內部控制審計
報酬金額為 40 萬元。
（六）、審議通過《關于續(xù)聘福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司
2017 年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案》（9 票同意， 票棄權，
0 票反對）
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（七）、審議通過《公司 2016 年年度報告》全文及摘要;（9 票同意，0 票棄
權，0 票反對）
具體內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn；
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（八）、審議通過《公司 2016 年度內部控制評價報告》;（9 票同意，0 票棄
權，0 票反對）
具體內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn；
（九）、審議通過《公司 2016 年度內部控制審計報告》;（9 票同意，0 票棄
權，0 票反對）
具體內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn；
（十）、審議通過《福建福日電子股份有限公司關于 2016 年度募集資金存放
及實際使用情況專項報告》;（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《關于 2016
年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：臨 2017-008）；
（十一）、審議通過《關于支付公司 2016 年度董事（非獨立董事）、高級管理
人員薪酬的議案》;（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）
公司 2016 年實現營業(yè)收入 70.96 億元，凈利潤 0.63 億元，2016 年支付董事、
高級管理人員薪酬合計 339.48 萬元，符合公司制訂的高級管理人員年薪制管理辦
法；符合公司 2016 年經營業(yè)績的實際情況，較為合理。
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（十二）、審議通過《關于調整公司獨立董事、董事和監(jiān)事津貼的議案》;（9
票同意，0 票棄權，0 票反對）
根據目前公司所處地區(qū)、行業(yè)、規(guī)模，參考同行業(yè)上市公司獨立董事、董事
和監(jiān)事津貼的數據信息，并結合公司獨立董事、董事和監(jiān)事實際工作量及工作的
復雜程度，按照中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等
有關規(guī)定，擬對公司獨立董事、董事和監(jiān)事津貼進行調整如下：
1、獨立董事津貼
由每月 3,000 元人民幣（含稅）調整為 5,000 元人民幣（含稅）。
2、其他董事
由每月 2,000 元人民幣（含稅）調整為 3,000 元人民幣（含稅）。
3、監(jiān)事津貼
由每月 1,000 元人民幣（含稅）調整為 2,000 元人民幣（含稅）。
本議案需提交公司股東大會審議。
（十三）、審議通過《關于公司 2017 年度日常關聯交易預計的議案》;（6 票
同意，0 票棄權，0 票反對）
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《關于公司
2017 年度日常關聯交易預計公告》（公告編號：臨 2017-009）；
本議案需提交公司股東大會審議，關聯股東將回避表決。
（十四）、審議通過《關于公司向交通銀行股份有限公司福建省分行申請不超
過 1,000 萬元人民幣綜合授信額度的議案》；（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）
授信期限一年；同時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之
有關的各項法律性文件。
（十五）、審議通過《關于為全資孫公司廣東以諾通訊有限公司向泰國開泰銀
行（大眾）有限公司深圳分行申請敞口金額為 7 億泰銖（約合 1.36 億元人民幣）
的出口發(fā)票融資授信額度提供連帶責任擔保的議案》；（9 票同意，0 票棄權，0
票反對）
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《關于為所
屬公司提供連帶責任擔保的公告》（公告編號：臨 2017-010）；
（十六）、審議通過《關于為全資子公司福建福日實業(yè)發(fā)展有限公司向交通銀
行股份有限公司福建省分行申請敞口金額為 4,000 萬元人民幣的綜合授信額度提
供連帶責任擔保的議案》；（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《關于為所
屬公司提供連帶責任擔保的公告》（公告編號：臨 2017-010）；
（十七）、審議通過《關于全資子公司深圳市中諾通訊有限公司 2017 年度為
其子公司提供具體擔保額度的議案》；（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）
根據本公司全資子公司深圳市中諾通訊有限公司（以下簡稱“中諾通訊”）
各下屬子公司融資需求，2017 年度中諾通訊預計為其下屬子公司廣東以諾通訊有
限公司、深圳市迅銳通信有限公司及其控股子公司提供擔?？傤~不超過 12 億元
人民幣。
同意授權中諾通訊在上述額度范圍內審批對其控股子公司提供擔保的具體
事宜，在此額度范圍內的，每一筆具體擔保事項，仍需按照《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》和《公司章程》相關規(guī)定履行審批程序。授權期限自股東大會審議
通過之日起至 2017 年 12 月 31 日止。
本額度不包含在 2016 年第六次臨時股東大會審議通過的《關于授權董事會
審批 2017 年度本公司為所屬公司提供不超過 25 億元人民幣擔保額度的議案》中
規(guī)定的對所屬公司提供 25 億元擔保額度的范圍內。
本議案需提交公司股東大會審議。
（十八）、審議通過《關于 2016 年度單項計提資產減值準備的議案》；（9 票
同意，0 票棄權，0 票反對）
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《關于 2016
年度單項計提資產減值準備的公告》（公告編號：臨 2017-011）；
本議案需提交公司股東大會審議。
（十九）、審議通過《關于應收賬款核銷的議案》;（9 票同意，0 票棄權，0
票反對）
本公司及福建福日電子配件有限公司與福泰科技有限公司于生產經營過程
中產生的應收款掛賬余額為 6,057,562.7 元，其中本公司掛賬余額 4,168,167.6 元，
福建福日電子配件有限公司掛賬余額為 1,889,395.1 元，賬齡均已逾十年，已全額
計提減值準備，同意予以核銷。
（二十）、審議通過《福建福日電子股份有限公司債券信息披露事務管理制度》；
（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）
具體內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn；
（二十一）、審議通過《福建福日電子股份有限公司債券募集資金管理與使用
制度》；（9 票同意，0 票棄權，0 票反對）
具體內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn；
（二十二）、審議通過《公司 2016 年度社會責任報告》；（9 票同意，0 票棄權，
0 票反對）
具體內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn；
本次會議還聽取了以下報告：
一、《公司審計委員會 2016 年度履職情況報告》；具體內容詳見上海證券交
易所網站 www.sse.com.cn；
二、《公司審計委員會關于會計師事務所從事 2016 年度公司審計工作的總結
報告》；
三、《公司 2016 年度獨立董事述職報告》。具體內容詳見上海證券交易所網
站 www.sse.com.cn。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 15 日