福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2017 年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和
完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2017 年第四次臨時(shí)會(huì)
議通知于 2017 年 5 月 10 日以書(shū)面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2017
年 5 月 12 日在福州以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航
先生召集，會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事 8 名，符合《公司法》等有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司深圳市源磊科技有限公司向興
業(yè)銀行股份有限公司深圳分行、杭州銀行股份有限公司深圳分行分別
申請(qǐng)敞口金額為 5,000 萬(wàn)元人民幣、3,000 萬(wàn)元人民幣的綜合授信額
度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
擔(dān)保期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供連帶責(zé)任
擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨 2017-023）。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司深圳市中諾通訊有限公司增
資的議案》；（8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
同意公司向全資子公司深圳市中諾通訊有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中
諾通訊）增資 19,993.9825 萬(wàn)元，增資后，中諾通訊注冊(cè)資本將由
15,606.0175 萬(wàn)元增加到 35,600 萬(wàn)元。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于對(duì)全資子公司深圳市中諾通
訊有限公司增資的公告》（公告編號(hào)：臨 2017-024）。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》；（8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司募集資金管理辦法》（2017 年修
訂）。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于制定的議案》；（8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 5 月 13 日