常州星宇車燈股份有限公司
監(jiān)事會 2015 年度工作報告
我們作為常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）的監(jiān)事，根據(jù)《公
司法》、《公司章程》的要求，在 2015 年度履行了對公司財務以及公司董事、
高級管理人員履行職責的合法、合規(guī)性監(jiān)督的職責，維護了公司及股東的合法權
益。現(xiàn)就以下幾個方面闡述監(jiān)事會年度履職情況：
一、監(jiān)事會會議召開情況
報告期內，監(jiān)事會共召開六次會議，會議情況如下：
1、2015 年 1 月 28 日，公司召開了第三屆監(jiān)事會第十二次會議，會議審議
并通過了《公司員工持股計劃（草案）》和《員工持股計劃持有人名單》。
2、2015 年 4 月 18 日，公司召開了第三屆監(jiān)事會第十三次會議，會議審議
并通過了《公司 2014 年度監(jiān)事會工作報告》、《公司 2014 年年度報告》全文和
摘要、《公司 2014 年度財務決算報告》、《公司 2014 年度利潤分配方案》、《公
司關于 2014 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《公司 2014 年度
內部控制評價報告》、《關于公司使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》、
《公司 2015 年度第一季度報告》全文及正文、《關于擬回購注銷原激勵對象未
解鎖的部分限制性股票的議案》。
3、2015 年 7 月 24 日，公司召開了第三屆監(jiān)事會第十四次會議，會議審議
并通過了《公司 2015 年半年度報告》全文和摘要和《公司 2015 年半年度募集資
金存放與實際使用情況的專項報告》。
4、2015 年 10 月 24 日，公司召開了第三屆監(jiān)事會第十五次會議，會議審議
并通過了《公司 2015 年第三季度報告》全文和正文。
5、2015 年 11 月 13 日，公司召開了第三屆監(jiān)事會第十六次會議，會議審議
并通過了《關于使用前次結余超募資金追加投資佛山星宇車燈有限公司“汽車車
燈生產(chǎn)及配套項目”的議案》。
6、2015 年 12 月 11 日，公司召開了第三屆監(jiān)事會第十七次會議，會議審議
并通過了《關于核查公司股權激勵限制性股票滿足最后一期解鎖條件及解鎖對象
的議案》。
二、監(jiān)事會對公司有關事項的意見
1、監(jiān)事會對公司依法運作情況的意見
公司依據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》的相關規(guī)定依法規(guī)范運作，
已建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度，公司董事及高級管理人員在
履行職務時勤勉盡職、依法經(jīng)營，無違反法律法規(guī)、《公司章程》及損害公司利
益的行為。
2、監(jiān)事會對檢查公司財務情況的意見
報告期內，監(jiān)事會對公司的財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為公司財
務狀況良好，財務管理規(guī)范，內部制度健全，公司披露的財務報告真實、完整地
反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。
3、監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的意見
報告期內，公司能夠嚴格按照監(jiān)管機構和公司有關募集資金的規(guī)定使用和管
理募集資金，關于募集資金使用的相關信息能真實、準確、完整、及時地披露，
不存在募集資金管理違規(guī)的情況。
4、監(jiān)事會對內部控制評價報告的意見
報告期內，公司根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關規(guī)定，遵循內部控
制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了內部控制制度，保證了各項業(yè)
務、各個環(huán)節(jié)的規(guī)范運行及經(jīng)營風險的有效防范?！豆?2015 年度內部控制評價
報告》客觀、真實地反映了公司內部控制體系的建設和實際運行情況。
5、關于公司股權激勵事項的意見
報告期內，公司申請回購注銷離職對象依據(jù)公司股權激勵計劃尚未解鎖的限
制性股票，同時解鎖了首次授予和第二次授予的到期限制性股票，符合《上市公
司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄 1-3 號》和公司股權
激勵計劃要求。
6、報告期內，公司未發(fā)生重大資產(chǎn)收購、出售情況。
7、報告期內，公司未發(fā)生重大關聯(lián)交易。
8、執(zhí)行利潤分配政策情況
報告期內，公司已按照 2014 年年度股東大會的決議，實施了 2014 年度利潤
分配。
2016 年度，本監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關
法規(guī)政策的規(guī)定，忠實履行自己的職責，進一步促進公司的規(guī)范運作。
常州星宇車燈股份有限公司監(jiān)事會
徐小平、王世海、劉玲玲
二 O 一六年三月十五日