海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于 2016 年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 股東大會有關(guān)情況
1. 股東大會類型和屆次：
2016 年年度股東大會
2. 股東大會召開日期：2017 年 5 月 22 日
3. 股權(quán)登記日
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600401 *ST 海潤 2017/5/16
二、 增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：楊懷進（YANG HUAIJIN）
2. 提案程序說明
公司已于 2017 年 4 月 29 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有
6.61%股份的股東楊懷進（YANG HUAIJIN），在 2017 年 5 月 11 日提出臨時提案并
書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)
規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3. 臨時提案的具體內(nèi)容
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》
等的相關(guān)規(guī)定提請將《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方華君實業(yè)（營口）有限公司公司申請委托貸
款的關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于為全資子公司句容海潤光伏科技有限公司委托貸
款業(yè)務提供擔保的的議案》，以臨時提案形式補充增加至 2016 年年度股東大會
中一并審議。
三、 除了上述增加臨時提案外，于 2017 年 4 月 29 日公告的原股東大會通知
事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2017 年 5 月 22 日 14 點 30 分
召開地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號海潤光伏科技
股份有限公司行政樓五樓會議室
(二) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2017 年 5 月 22 日
至 2017 年 5 月 22 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《關(guān)于公司 2016 年度董事會工作報告的議案》 √
2 《關(guān)于公司 2016 年度獨立董事述職報告的議案》 √
3 《關(guān)于公司 2016 年度財務決算報告的議案》 √
4 《關(guān)于公司 2016 年年度報告全文及其摘要的議案》 √
5 《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預案》 √
6 《關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及 2017 年 √
預計的議案》
7 《關(guān)于公司除獨立董事外的其他董事 2017 年度基本薪 √
酬的議案》
8 《關(guān)于公司獨立董事 2017 年度獨立董事津貼的議案》 √
9 《關(guān)于聘請公司 2017 年度財務審計機構(gòu)的議案》 √
10 《關(guān)于聘請公司 2017 年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》 √
11 《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 √
12 《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度基本薪酬的議案》 √
13 《關(guān)于為全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司保 √
理融資業(yè)務提供擔保的議案》
14 《關(guān)于全資子公司為本公司提供擔保的議案》 √
15 《關(guān)于公司非公開發(fā)行定向融資工具的議案》 √
16 《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本 √
次非公開發(fā)行定向融資工具相關(guān)事項的議案》
17 《關(guān)于公司向股東 YANG HUAIJIN(楊懷進)借款的議案》 √
18 《關(guān)于公司向關(guān)聯(lián)方華君控股集團有限公司及其下屬 √
子公司借款的議案》
19 《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方華君實業(yè)（營口）有限公司公司申請委 √
托貸款的關(guān)聯(lián)交易的議案》
20 《關(guān)于為全資子公司句容海潤光伏科技有限公司委托 √
貸款業(yè)務提供擔保的的議案》
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內(nèi)容詳見 2017 年 4 月 6 日、2017 年 4 月 14 日、2017 年 4
月 29 日、2017 年 5 月 12 日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》、《證券時報》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：13、14、20
3、 對中小投資者單獨計票的議案：7、8、12
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：17、18、19、20
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：YANG HUAIJIN(楊懷進)回避表決第 17 項議案；
孟廣寶、鮑樂、華君實業(yè)（營口）有限公司回避表決第 18、19、20 項議案。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 12 日
報備文件
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容