深圳市美格智能技術股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳市美格智能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事
會于2017年7月4日以專人送達方式發(fā)出了公司第一屆監(jiān)事會第六次會議的通知。
本次會議于2017年7月7日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號公司二樓會議室以
現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席劉
斌先生召集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》
等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市美格智能技術股份有限公司章程》的
有關規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
同意公司在確保不影響募投項目建設的前提下，使用額度不超過人民幣
15,000萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月，進行現(xiàn)金
管理的實施期限自股東大會審議通過之日起的12個月內有效。在上述額度及決議
有效期內，可循環(huán)使用。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資
金專戶。同意授權公司董事長在額度范圍內行使投資決策權并簽署相關法律文件，
包括但不限于選擇合格的理財產品發(fā)行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、
簽署合同并具體實施等。同意將此議案提交股東大會審議。
三、備查文件
1、深圳市美格智能技術股份有限公司第一屆監(jiān)事會第六次會議決議。
特此公告。
深圳市美格智能技術股份有限公司監(jiān)事會
2017年7月7日