常州星宇車燈股份有限公司
2015 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016 年 4 月 15 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司辦公樓四樓多功能會(huì)議室（常州市新北區(qū)秦
嶺路 182 號(hào)）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 127,888,036
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總
53.36
數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
公司董事長(zhǎng)周曉萍女士因公出差，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，本次會(huì)議由公司董事、
董事會(huì)秘書俞志明先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章
程》的規(guī)定，表決方式及表決結(jié)果合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事周曉萍、高國(guó)華、張榮謙、王展、田志
偉、楊孝全因公務(wù)在身未出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事王世海因公務(wù)在身未出席；
3、公司董事會(huì)秘書俞志明先生出席會(huì)議；部分高管列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于《公司董事會(huì) 2015 年度工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 127,888,036 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 議案名稱：關(guān)于《公司監(jiān)事會(huì) 2015 年度工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 127,888,036 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 議案名稱：關(guān)于《公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 127,888,036 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 議案名稱：關(guān)于《常州星宇車燈股份有限公司 2015 年年度報(bào)告》全文和摘
要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 127,888,036 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 議案名稱：關(guān)于《公司 2015 年度利潤(rùn)分配方案》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 127,887,836 99.99 200 0.01 0 0.00
6、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2016 年
度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 127,888,036 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2016 年
度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 127,888,036 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 2015 年度實(shí)際支付薪酬的
議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 127,888,036 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 議案名稱：關(guān)于公司 2016 年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 127,887,836 99.99 200 0.01 0 0.00
10、 議案名稱：關(guān)于公司使用自有資金擇機(jī)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 127,887,836 99.99 200 0.01 0 0.00
11、 議案名稱：關(guān)于公司使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 127,887,836 99.99 200 0.01 0 0.00
(二) 累積投票議案表決情況
12、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
議案 得票數(shù)占出席會(huì)議有 是否
議案名稱 得票數(shù)
序號(hào) 效表決權(quán)的比例（%） 當(dāng)選
選舉周曉萍為公司第 四
12.01 120,678,125 94.36 是
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
選舉高國(guó)華為公司第 四
12.02 120,678,125 94.36 是
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
選舉俞志明為公司第 四
12.03 120,678,125 94.36 是
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
選舉劉樹(shù)廷為公司第 四
12.04 120,678,125 94.36 是
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
13、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
議案 得票數(shù)占出席會(huì)議有 是否
議案名稱 得票數(shù)
序號(hào) 效表決權(quán)的比例（%） 當(dāng)選
選舉岳國(guó)健為公司第
13.01 120,678,124 94.36 是
四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
選舉陳良華為公司第
13.02 120,678,124 94.36 是
四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
選舉汪波為公司第四
13.03 120,678,124 94.36 是
屆董事會(huì)獨(dú)立董事
14、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
議案 得票數(shù)占出席會(huì)議有 是否
議案名稱 得票數(shù)
序號(hào) 效表決權(quán)的比例（%） 當(dāng)選
14.01 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 120,678,121 94.36 是
(三) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上普
120,678,120 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股東
持股 1%-5%普通
7,209,716 100.00 0 0.00 0 0.00
股股東
持股 1%以下普
0 0.00 200 100.00 0 0.00
通股股東
其中:市值 50 萬(wàn)
以下普通股股 0 0.00 200 100.00 0 0.00
東
市值 50 萬(wàn)以上
0 0.00 0 0.00 0 0.00
普通股股東
(四) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 比例 比例
序號(hào) 票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
關(guān)于《公司 2015 年度利
5 7,209,716 99.99 200 0.01 0 0.00
潤(rùn)分配方案》的議案
關(guān)于公司使用閑置募集
11 資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品 7,209,716 99.99 200 0.01 0 0.00
的議案
選舉周曉萍為公司第四
12.01 5 0.00
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
選舉高國(guó)華為公司第四
12.02 5 0.00
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
選舉俞志明為公司第四
12.03 5 0.00
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
選舉劉樹(shù)廷為公司第四
12.04 5 0.00
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
選舉岳國(guó)健為公司第四
13.01 4 0.00
屆董事會(huì)獨(dú)立董事
選舉陳良華為公司第四
13.02 4 0.00
屆董事會(huì)獨(dú)立董事
選舉汪波為公司第四屆
13.03 4 0.00
董事會(huì)獨(dú)立董事
14.01 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 1 0.00
(五) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
律師：陳怡、劉瀟
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表
決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大
會(huì)決議是合法有效的。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；
3、 本所要求的其他文件。
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2016 年 4 月 16 日