深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2016年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2017年6月21日在
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市美格智能技術(shù)股份有
限公司關(guān)于召開2016年度股東大會的通知》。本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn) 向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，
現(xiàn)就本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、本次股東大會是公司2016年度股東大會。
2、本次股東大會的召集人是公司董事會。
3、公司董事會認(rèn)為，本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2017年6月28日下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年6月28日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年6月27日
15:00 至2017年6月28日15:00期間的任意時(shí)間。
5、本次股東大會采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會
議；（授權(quán)委托書詳見附件2）
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上
述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一
次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017年6月23日（星期五）
7、出席對象
（1）2017年6月23日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體
股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)
本次股東大會在公司辦公樓二樓會議室召開，具體地址是：廣東省深圳市寶
安區(qū)嶺下路5號。
二、會議審議事項(xiàng)
議案1：《2016年度董事會工作報(bào)告》；
議案2：《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；
議案3：《2016年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
2016年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47,965.81萬元，較上年度上升23.46%；實(shí)現(xiàn)利潤
總額5,640.43元，較上年上升61.10%；歸屬于母公司所有者的凈利潤4,671.34萬元，
較上年度上升46.67%。
議案4：《2017年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；
議案5：《2016年度公司利潤分配方案的議案》；
公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。為緩解公司流動資金壓力并繼續(xù)加大研發(fā)投
入和市場營銷投入，公司董事會提議2016年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本
公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配。
議案6：《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
公司獨(dú)立董事同意本次續(xù)聘并發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。公司董事會
提議繼續(xù)聘請立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。并授權(quán)
董事會根據(jù)2017年度審計(jì)的具體工作量及市場價(jià)格水平確定其年度審計(jì)費(fèi)用，聘
期一年。
議案7：《關(guān)于公司2017年度貸款授權(quán)及貸款計(jì)劃的議案》。
公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會在累計(jì)綜合授信額度30000萬元以內(nèi)代
表股東大會對外簽署相關(guān)文件。
上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第五次會議
審議通過。
公司三位獨(dú)立董事將在公司 2016 年度股東大會上進(jìn)行述職。
特別說明:
議案 5、議案 6 屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對中小投資者（除
單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司
將根據(jù)計(jì)票結(jié)果公開披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表:
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 2016 年度董事會工作報(bào)告 √
2.00 2016 年度監(jiān)事會工作報(bào)告 √
3.00 2016 年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
4.00 2017 年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案 √
5.00 2016 年度公司利潤分配方案的議案 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
7.00 關(guān)于公司 2017 年度貸款授權(quán)及貸款計(jì)劃的議案 √
四、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記方式：直接登記，異地股東可以采用信函或傳真方式登記。公司不
接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2017年6月26日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）
3、登記地點(diǎn)：深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司董事會辦公室
4、登記手續(xù)：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、
加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證
及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署
的授權(quán)委托書和代理人身份證；
（3）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東登記表》（見
附件3），以便登記確認(rèn)。
5、注意事項(xiàng)：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原
件到場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項(xiàng)
1、本次股大會會期預(yù)計(jì)半天。出席人員的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自
理。
2、會議聯(lián)系人：黃敏
會議聯(lián)系電話：0755－61163666
會議聯(lián)系傳真：0755－61163452
電子信箱：info@meigsmart.com
聯(lián)系地址：廣東省深圳市寶安區(qū)嶺下路5號，深圳市美格智能技術(shù)股份有限
公司董事會辦公室
郵政編碼：518003
3、出席現(xiàn)場會議股東及股東代理人務(wù)請于會議開始前半小時(shí)到達(dá)會議地點(diǎn)，
并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東
會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
1、深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議。
2、深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司第一屆監(jiān)事會第五次會議決議。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書（復(fù)印有效）
附件3：股東登記表
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2017 年 6 月 22 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362881 投票簡稱：美格投票
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、
反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年6月28日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年6月27日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年6月28日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：
00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席于 2017 年 6
月 28 日召開的深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司 2016 年度股東大會，并代表我
單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項(xiàng)
未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本
人）承擔(dān)。
提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
100 總議案
1.00 2016 年度董事會工作報(bào)告
2.00 2016 年度監(jiān)事會工作報(bào)告
3.00 2016 年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4.00 2017 年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案
5.00 2016 年度公司利潤分配方案的議案
6.00 關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于公司 2017 年度貸款授權(quán)及貸款計(jì)劃的議
7.00
案
注：股東根據(jù)本人意見對上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對或棄權(quán)，并在相應(yīng)表
格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的無效。
委托人姓名或單位(簽章)： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：
委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托日期：
附件 3：
2016 年度股東大會股東登記表
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個(gè)人股東身份
法人股東法定代
證號碼/ 法人股
表人姓名
東營業(yè)執(zhí)照號
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人員
是否委托
姓名/名稱
代理人姓名 代理人身份證號
聯(lián)系電話 電子郵箱
發(fā)言人意向及要點(diǎn)
股東簽字（法人股東蓋章）