北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
關(guān)于 2016 年年度股東大會增加臨時議案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、原股東大會通知情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司(以下簡稱“弘高創(chuàng)意”或“公司”)
于 2017 年 04 月 29 日在公司指定信息披露媒體披露了《關(guān)于召開公司 2016 年年
度股東大會通知的公告》（公告編號：2017-027），定于 2017 年 05 年 26 日以
現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2016 年年度股東大會。
二、股東增加提案的情況
2017 年 5 月 12 日，公司董事會收到了公司股東北京弘高中太投資有限公司
（以下簡稱“弘高中太”）的《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》：
“鑒于公司監(jiān)事長徐勇先生離職，為了使公司監(jiān)事會人數(shù)達到合理法定水平，作
為公司股東北京弘高中太投資有限公司，依照《公司章程》第五十三條“單獨或
者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案
并書面提交召集人”等規(guī)定，提名梅紹華先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，
并提議將次議案提交公司 2016 年年度股東大會審議。”（附件為梅紹華先生簡
歷）。
三、公司董事會對提案的審議情況
經(jīng)董事會核查，北京弘高中太投資有限公司現(xiàn)持有公司股份 300,440,546 股,
合計占公司股份總額的 29.29%，其提案內(nèi)容未超出法律法規(guī)和《公司章程》的
規(guī)定，且提案程序亦符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公
司股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意將該項臨時提案交于 2017
年 5 月 26 日召開的公司 2016 年年度股東大會審議。
四、公司股東大會補充通知的情況
根據(jù)以上情況，公司董事會對 2017 年 04 月 29 日發(fā)出的《關(guān)于召開公司 2016
年年度股東大會通知的公告》進行了補充通知（除增加《關(guān)于提名公司第五屆監(jiān)
事會監(jiān)事候選人的議案》的內(nèi)容外，原通知其他議案內(nèi)容保持不變）。增加臨時
提案后的股東大會補充通知詳見同日披露的《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的
補充通知》。
備查文件
北京弘高中太投資有限公司《關(guān)于提請北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
增加 2016 年度股東大會臨時提案的函》
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司董事會
2017 年 05 月 11 日
附件：第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
梅紹華，男，1964 年出生，中國籍，華中科技大學畢業(yè)，工學碩士，無境
外居留權(quán)。曾任證券日報社副社長、《經(jīng)濟》雜志總編輯、經(jīng)濟日報特刊部常務(wù)
副主任和高級編輯，現(xiàn)任華中科技大學經(jīng)濟學院兼職教授、中國虛擬運營商產(chǎn)業(yè)
聯(lián)盟專家委員會副主任、深圳市惠程電氣股份有限公司監(jiān)事。
截至本公告日，梅紹華先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門及深圳證券交
易所的任何處罰，除梅紹華先生妻子闞洪潔持有公司股票 4300 股外，與公司董
事、監(jiān)事及高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。