深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于向銀行申請授信額度及關(guān)聯(lián)方為公司提供擔保事項
的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月24日召
開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請授信額度的議
案》和《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司向銀行申請授信額度提供擔保的議案》，現(xiàn)將相
關(guān)情況公告如下：
一、申請授信額度及擔保情況概述
1、公司擬向華夏銀行深圳分行申請金額不超過人民幣14,000萬元的綜合授
信額度，授信期限1年。擬由公司實際控制人王平及其配偶，公司股東王成，及
公司全資子公司西安兆格電子信息技術(shù)有限公司為該授信提供連帶責任擔保。
2、公司擬向光大銀行深圳分行申請金額不超過人民幣5,000萬元的綜合授信
額度，授信期限1年。擬由公司實際控制人王平及其配偶為該授信提供連帶責任
擔保。
3、公司擬向花旗銀行深圳分行申請金額不超過美元650萬元的綜合授信額度，
授信期限1年。無擔保。
二、被擔保方基本情況
1、名稱：深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
2、成立日期：2007年4月5日
3、注冊地址：深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰第四工業(yè)區(qū)嶺下路5號A幢、B幢第
一、二層、第三層A
4、法定代表人：王平
5、注冊資本：人民幣10,667萬元
6、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：移動通訊終端、物聯(lián)網(wǎng)終端設備、移動通訊
模塊、移動產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的研發(fā)及技術(shù)服務；塑膠制品、塑膠電子制品、塑膠
五金精密模具的研發(fā)及技術(shù)服務；國內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進出口(法律、行政法
規(guī)或者國務院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外)；許可經(jīng)營項目：
移動通訊終端、移動產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、塑膠制品、塑膠電子制品、塑膠五金精密
模具的生產(chǎn)；其他印刷品印刷；普通貨運。
7、公司最近一年又一期主要財務指標數(shù)據(jù)
單位：元
項目 2016年12月31日/2016年度 2017年6月30日/2017年
（經(jīng)審計） 1-6月（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 473,075,742.04 712,002,270.33
負債總額 244,926,679.16 258,319,915.94
歸屬于母公司所有者權(quán)益 228,149,062.88 453,682,354.39
營業(yè)收入 479,658,113.72 248,131,551.17
利潤總額 56,404,286.39 18,822,651.83
歸屬于母公司所有者的凈利潤 46,713,381.77 16,777,531.30
三、擔保事項說明
上述為公司計劃向銀行申請的授信額度，公司將根據(jù)實際經(jīng)營需要，與銀行
簽訂授信合同及借款合同。本次由公司實際控制人王平及其配偶，公司股東王成
及西安兆格電子信息技術(shù)有限公司為公司銀行授信提供的擔保為連帶責任擔保，
不收取擔保費用，實際擔保金額和期限以與銀行正式簽署的協(xié)議為準。
四、履行的相關(guān)審批程序
1、董事會審議情況：經(jīng)與會董事審議，認為本次申請授信額度為公司實現(xiàn)
業(yè)務發(fā)展及經(jīng)營的正常需求，有利于促進公司發(fā)展，董事會同意此次申請授信額
度的方案。該方案在股東大會授權(quán)額度內(nèi)，無需再提交股東大會審議。公司實際
控制人王平及其配偶，公司股東王成及西安兆格電子信息技術(shù)有限公司為公司銀
行授信提供擔保風險可控，符合公司整體利益，不會給公司帶來財務風險及損害
公司利益。董事會同意上述關(guān)聯(lián)方為公司向上述銀行申請授信額度提供連帶責任
擔保。
2、獨立董事意見：《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司向銀行申請授信額度提供擔保
的議案》已經(jīng)公司第一屆董事會第二十次會議審議通過，其中關(guān)聯(lián)董事王平、王
成回避表決。公司關(guān)聯(lián)方為公司向銀行申請授信提供擔保未收取費用，不存在損
害公司及全體股東，特別是中小股東利益的的情形，也不會對公司獨立性產(chǎn)生影
響，表決程序符合有關(guān)規(guī)定。獨立董事對此次擔保事項均表示同意。
3、保薦機構(gòu)核查意見：保薦機構(gòu)東莞證券股份有限公司發(fā)表核查意見如下：
關(guān)聯(lián)方為公司本次申請授信額度提供連帶責任擔保事項已經(jīng)公司董事會審議通
過，并由獨立董事發(fā)表明確同意意見。決策程序符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》
和《深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司章程》的規(guī)定。
該關(guān)聯(lián)擔保由實際控制人王平及其配偶、股東王成、公司全資子公司西安兆
格電子信息技術(shù)有限公司無償為公司申請授信額度提供連帶責任擔保，不存在損
害非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
保薦機構(gòu)對本次關(guān)聯(lián)擔保事項無異議。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司未發(fā)生對外擔保事項，不存在累計對
外擔保情況，也不存在逾期對外擔保。
六、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十次會議決議
2、獨立董事關(guān)于2017年半年報相關(guān)事項的獨立意見
3、東莞證券股份有限公司核查意見
特此公告。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2017年8月25日