深圳市美格智能技術股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳市美格智能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事
會于2017年8月13日以專人送達方式發(fā)出了公司第一屆監(jiān)事會第七次會議的通知。
本次會議于2017年8月24日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號公司二樓會議室
以現場會議方式召開。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席劉斌
先生召集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》
等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市美格智能技術股份有限公司章程》的
有關規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《2017年半年度報告全文及摘要》。
公司監(jiān)事認真審議了公司《2017年半年度報告》全文及其摘要，認為公司半
年報真實、準確、完整的反映了公司2017年上半年度的經營狀況，不存在虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
公司《2017年半年度報告》全文具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮咨
詢網站（www.cninfo.com.cn）。公司《2017年半年度報告摘要》詳細內容詳見
公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國
證券報》及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
公司《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》內容詳見公司指定
信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》
及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
《關于會計政策變更事項的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、
《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網站
（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過了《關于使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
《關于使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的公告》詳見公司指定
信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》
及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過了《關于增加部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議
案》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
《關于增加部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的公告》詳見公司指
定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》
及巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第一屆監(jiān)事會第七次會議決議。
特此公告。
深圳市美格智能技術股份有限公司監(jiān)事會
2017年8月25日