深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
第一屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事
會于2017年7月1日以專人送達方式發(fā)出了公司第一屆董事會第十九次會議的通
知。本次會議于2017年7月7日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號公司二樓會議
室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。會議由董事長王
平先生召集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》
等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商登記變更的議案》；
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司首次公開發(fā)行股票上市后，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，需對
《公司章程》進行修訂，形成上市后適用的《公司章程》。在章程修訂完畢后，
授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相關(guān)工商登記變更工作。
同意公司根據(jù)實際情況對《公司章程》進行修訂，并授權(quán)公司管理層辦理相
關(guān)工商登記變更工作。
本次修訂后的《公司章程》全文及《章程修訂對照表》與本公告同時披露于
巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司股東大會審議，并以特別決議通過。
2、審議通過了《董事、監(jiān)事、高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制
度》；
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
3、審議通過了《內(nèi)部審計制度》；
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
4、審議通過了《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》；
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
5、審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》；
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
同意公司在確保不影響募投項目建設的前提下，使用額度不超過人民幣
15,000萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月，進行現(xiàn)金
管理的實施期限自股東大會審議通過之日起的12個月內(nèi)有效。在上述額度及決議
有效期內(nèi)，可循環(huán)使用。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資
金專戶。同意授權(quán)公司董事長在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，
包括但不限于選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財金額、選擇理財產(chǎn)品品種、
簽署合同并具體實施等。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。公司監(jiān)事會發(fā)表了同意意見。公司保薦
機構(gòu)東莞證券股份有限公司出具了核查意見。具體內(nèi)容詳見與本公告同時披露于
巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行
現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2017-011）。
本議案需提交股東大會審議通過。
6、審議通過了《關(guān)于提請召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
同意公司于2017年7月26日召開2017年第一次臨時股東大會。詳細內(nèi)容詳見
刊載于《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮
資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）的《深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司關(guān)于召
開2017年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-012）。
三、備查文件
1、深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議；
2、深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司使用部分暫時閑置
募集資金進行現(xiàn)金管理之獨立意見；
3、東莞證券股份有限公司出具的關(guān)于深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司使
用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。
特此公告。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2017年7月7日