海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十六次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第四十六次
（臨時(shí)）會(huì)議，于 2017 年 6 月 5 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知
和會(huì)議議案，于 2017 年 6 月 7 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，應(yīng)
到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，與會(huì)董事審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 9%股份的議
案》
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與常州光輝化工有限公司
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“光輝化工”）、江蘇亞邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“亞邦藥
業(yè)”）于 2016 年 11 月份簽訂了《江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)預(yù)收
購(gòu)框架協(xié)議》，詳見(jiàn)公司于 2016 年 11 月 4 日披露的《關(guān)于簽訂股權(quán)預(yù)收購(gòu)框架
協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：臨 2016-186）。
公司全資子公司奧特斯維能源（太倉(cāng)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奧特斯維”）
擬以自有資金 24,908 萬(wàn)元人民幣向光輝化工和亞邦藥業(yè)收購(gòu)江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)
銀行股份有限公司合計(jì) 9%的股份。
本 議 案 詳 見(jiàn) 2017 年 6 月 8 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于收購(gòu)江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀
行股份有限公司 9%股份的公告》）（公告編號(hào)：臨 2017-081）。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司江陰海潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司向關(guān)聯(lián)方
申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》
為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，拓寬融資渠道，公司全資子公司江陰海潤(rùn)太
陽(yáng)能電力有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“海潤(rùn)電力”）向關(guān)聯(lián)方營(yíng)口沿海銀行股份有限
公司開(kāi)發(fā)區(qū)支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沿海銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行”）申請(qǐng)保函授信，授信額度
為 5000 萬(wàn)元人民幣，公司擬為全資子公司的保函授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，
擔(dān)保期限為 1 年。
鑒于公司董事長(zhǎng)孟廣寶先生所實(shí)際控制的華君控股集團(tuán)有限公司持有營(yíng)口
沿海銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沿海銀行”）19%股份，系沿海銀行第二大
股東，沿海銀行與本公司實(shí)質(zhì)上構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，此次授信涉及關(guān)聯(lián)交易。
本 議 案 詳 見(jiàn) 2017 年 6 月 8 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)
證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司江陰海潤(rùn)太陽(yáng)能電
力有限公司向關(guān)聯(lián)方申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的公告》） 公告編號(hào)：臨 2017-082）。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
關(guān)聯(lián)董事孟廣寶、吳繼偉、王德明回避表決。
表決結(jié)果：贊成票 4 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)巍山新輝光伏發(fā)電有限公司的議案》
巍山新輝光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“巍山新輝”）成立于 2015 年 11 月
17 日，由公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為太陽(yáng)能光伏發(fā)電及銷(xiāo)售；太陽(yáng)能光伏發(fā)電
站項(xiàng)目投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理；太陽(yáng)能組件研發(fā)和銷(xiāo)售；太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)
集成、銷(xiāo)售；光伏發(fā)電技術(shù)研發(fā)和咨詢(xún)服務(wù)；合同能源管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。巍山新輝注冊(cè)資本為 100 萬(wàn)元人
民幣，截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 0 元人民幣，凈資產(chǎn) 0 元
人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤(rùn)為 0 元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變
化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷(xiāo)巍山新輝。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)巍山新輝的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)哈密新潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司的議案》
哈密新潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“哈密新潤(rùn)”）成立于 2014 年 04 月
28 日，由公司全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司和江陰海潤(rùn)太陽(yáng)能電力有
限公司合資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為太陽(yáng)能電站項(xiàng)目投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、銷(xiāo)售及提供相
應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。哈密新潤(rùn)注冊(cè)資本為 1000 萬(wàn)元人民幣，截至 2017 年 3 月 31
日，該公司總資產(chǎn)為 14,781.45 元人民幣，凈資產(chǎn) 14,781.45 元人民幣，2017
年 1-3 月凈利潤(rùn)為 11.08 元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為
了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷(xiāo)哈密新潤(rùn)。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)哈密新潤(rùn)的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)賀蘭紅恩光伏發(fā)電有限公司的議案》
賀蘭紅恩光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賀蘭紅恩”）成立于 2014 年 12 月
25 日，由公司全資子公司寧夏海潤(rùn)電力投資有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為從
事太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理；光伏電站的綜合利用及
經(jīng)營(yíng)；光伏發(fā)電技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；光伏發(fā)電物資、設(shè)備采購(gòu)。賀蘭紅恩注冊(cè)資本為
100 萬(wàn)元人民幣，截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 12,466.58 元人民
幣，凈資產(chǎn) 12,466.58 元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤(rùn)為-230.56 元人民幣（未
經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定
注銷(xiāo)鎮(zhèn)賀蘭紅恩。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)賀蘭紅恩的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
六、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)賀蘭金友恩光伏發(fā)電有限公司的議案》
賀蘭金友恩光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賀蘭金友恩”）成立于 2014 年
12 月 25 日，由公司全資子公司寧夏海潤(rùn)電力投資有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍
為從事太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理；光伏電站的綜合利
用及經(jīng)營(yíng)；光伏發(fā)電技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；光伏發(fā)電物資、設(shè)備采購(gòu)。賀蘭金友恩注冊(cè)
資本為 100 萬(wàn)元人民幣，截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 35,824.21 元
人民幣，凈資產(chǎn) 35,824.21 元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤(rùn)為-235.54 元人民
幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，
決定注銷(xiāo)賀蘭金友恩。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)賀蘭金友恩的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
七、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)賀蘭蘭艾特光伏發(fā)電有限公司的議案》
賀蘭蘭艾特光伏發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賀蘭蘭艾特”）成立于 2014 年
12 月 25 日，由公司全資子公司寧夏海潤(rùn)電力投資有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍
為從事太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理；光伏電站的綜合利
用及經(jīng)營(yíng)；光伏發(fā)電技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；光伏發(fā)電物資、設(shè)備采購(gòu)。賀蘭蘭艾特注冊(cè)
資本為 100 萬(wàn)元人民幣，截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 24,917.01
元人民幣，凈資產(chǎn) 24,917.01 元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤(rùn)為 -222.73 元人
民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效
率，決定注銷(xiāo)賀蘭蘭艾特。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)賀蘭蘭艾特的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 7 日