海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：有
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017 年 7 月 10 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路
178 號(hào)海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 328,730,012
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 6.9573
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)孟廣寶先生因工作原因未出席本次
會(huì)議。出席本次會(huì)議的董事共同推舉董事李延人先生主持本次股東大會(huì)。會(huì)議采
用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式均
符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事長(zhǎng)孟廣寶先生因工作原因未出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事耿國(guó)敏先生因工作原因未出席；
3、董事會(huì)秘書(shū)問(wèn)聞先生出席本次會(huì)議；其他高管列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于為全資子公司江陰海潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司向關(guān)聯(lián)方申請(qǐng)
授信額度提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 318,410,909 96.8609 9,265,003 2.8184 1,054,100 0.3207
2、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于全資子公司為本公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 319,127,408 97.0788 8,548,504 2.6004 1,054,100 0.3208
3、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》
審議結(jié)果：不通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 6,746,986 2.0524 320,928,926 97.6269 1,054,100 0.3207
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
議案 議案名稱(chēng) 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否
序號(hào) 會(huì)議有效表決 當(dāng)選
權(quán)的比例（%）
4.01 《關(guān)于增補(bǔ)公司第六屆董事會(huì)董事候選人暨關(guān)于提名 317,996,398 96.7348 是
張杰先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》
4.02 《關(guān)于增補(bǔ)公司第六屆董事會(huì)董事候選人暨關(guān)于提名 317,516,804 96.5889 是
張斌先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
3 《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》 6,746,986 41.2 8,545,904 52.2 1,054,100 6.44
735 781
4.01 《關(guān)于增補(bǔ)公司第六屆董事會(huì)董事 5,613,376 34.3
候選人暨關(guān)于提名張杰先生為公司
第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》
4.02 《關(guān)于增補(bǔ)公司第六屆董事會(huì)董事 5,133,782 31.4
候選人暨關(guān)于提名張斌先生為公司
第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案 1、議案 2 為特別決議議案，上述議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3
以上通過(guò)；
2、議案 3 未獲得股東大會(huì)審議通過(guò)。
3、議案 1 中所涉及的營(yíng)口沿海銀行股份有限公司系公司董事長(zhǎng)孟廣寶先生所實(shí)
際控制的華君控股集團(tuán)有限公司 19%股份持有的公司，根據(jù)《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，該議案所涉及的關(guān)聯(lián)方孟廣寶先生及其配偶鮑樂(lè)女士、
孟廣寶先生所實(shí)際控制的公司華君實(shí)業(yè)（營(yíng)口）有限公司、華君置業(yè)（高郵）有
限公司、遼寧華君天寶科技有限公司、沈陽(yáng)盛方房地產(chǎn)有限公司、沈陽(yáng)淘氣寶商
貿(mào)有限公司、遼寧華君股權(quán)投資基金管理有限公司、營(yíng)口協(xié)鑫科技有限公司、華
君液力機(jī)械科技發(fā)展（遼寧）有限公司、天寶股權(quán)投資基金管理（營(yíng)口）有限公
司、遼寧華君裝備制造有限公司、營(yíng)口龍?zhí)┘沂澜缬邢挢?zé)任公司、營(yíng)口華君金匠
裝飾工程有限公司、營(yíng)口華君樂(lè)購(gòu)百貨有限公司、營(yíng)口華君家世界商貿(mào)有限公司
回避表決。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：張樂(lè)天、葉嘉雯
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本
次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
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2017 年 7 月 11 日