三安光電股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三安光電股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十九次會議于2016年11月23日下午3
點以通訊表決方式召開，本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人, 會議由監(jiān)事會主
席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過
了就公司第二期員工持股計劃發(fā)表意見的議案。
監(jiān)事會認為：《三安光電股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）》的內容
符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》
等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損
害上市公司及全體股東利益和以攤派、強行分配等方式強制員工參與本員工持股
計劃的情形。
公司本次員工持股計劃確定的持有人均符合《關于上市公司實施員工持股計
劃試點的指導意見）》及其他相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，
符合《三安光電股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）》規(guī)定的持有人范圍，
其作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。
表決結果：3 票贊成 0 票反對 0 票棄權
特此公告。
三安光電股份有限公司監(jiān)事會
二○一六年十一月二十四日