北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于提名孫志新先生為第五屆董事會董事候選人的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證
券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作
為公司的獨(dú)立董事，我們對公司第五屆董事會第二十三次會議審議的關(guān)于補(bǔ)選公
司第五屆董事會董事的議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、公司董事會提名孫志新先生為第五屆董事會董事候選人，本次提名是在
充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出
的，未發(fā)現(xiàn)被提名人有《公司法》第 146 條、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》第 3.2.3 條規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司
董事的情形，被提名人也已同意出任公司第五屆董事會董事。我們認(rèn)為，被提名
人具備擔(dān)任公司董事的資格，符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、公司董事會本次提名董事候選人的程序符合《公司法》、《公司章程》等
有關(guān)規(guī)定。我們對公司董事會提名孫志新先生為第五屆董事會董事候選人表示同
意，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。
獨(dú)立董事（簽字）：
李秉仁 朱征夫 王德宏
二〇一七年六月八日