深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事
會(huì)于2017年10月17日以專人送達(dá)方式發(fā)出了公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議
的通知。本次會(huì)議于2017年10月23日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號(hào)公司二
樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議由董
事長(zhǎng)王平先生召集并主持。本次會(huì)議的通知、召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)
公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《2017年第三季度報(bào)告》。
公司董事認(rèn)真審議了公司《2017年第三季度報(bào)告》全文和正文，認(rèn)為公司第
三季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司2017年前三季度的經(jīng)營(yíng)狀況，不存在
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司《2017年第三季度報(bào)告》全文及正文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券
時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過(guò)了《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體
《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
站（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過(guò)了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站
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4、審議通過(guò)了《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過(guò)了《外部信息報(bào)送和使用管理制度》。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
《外部信息報(bào)送和使用管理制度》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、
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三、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
特此公告。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2017年10月24日