有研新材料股份有限公司
第六屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳
述或者 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個 別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司第六屆董事會第二十六次會議通知和材料于 2016 年 5
月 22 日以書面方式發(fā)出。會議于 2016 年 5 月 12 日在公司會議室以通訊方式召開。
會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 7 名，會議由董事長張少明先生主持。公司監(jiān)事、高
級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》
的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于有研稀土新材料股份有限公司申請銀行貸款的議案》
同意公司控股子公司有研稀土新材料股份有限公司向國家開發(fā)銀行專項建設(shè)基
金申請 7,300 萬元人民幣貸款（金額以銀行最終批復(fù)額度為準），期限 10 年（以銀
行最終批復(fù)為準），年利率 1.2%。貸款資金將用于有研稀土新材料股份有限公司向其
下屬全資子公司國科稀土新材料有限公司增資。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
2、審議通過《關(guān)于有研光電新材料有限責(zé)任公司為有研稀土新材料股份有限公
司提供擔(dān)保的議案》
同意公司控股子公司有研光電新材料有限責(zé)任公司（以下簡稱“有研光電”）為
有研稀土新材料股份有限公司（以下簡稱“有研稀土”）申請的國家開發(fā)銀行專項建
設(shè)基金 7,300 萬元人民幣貸款提供 100%連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限 10 年。若有研
稀土出現(xiàn)還本付息不足的情況，有研光電承諾就本次借款向有研稀土提供現(xiàn)金流補
貼，確保及時并足額償還專項建設(shè)基金本息。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2016 年 5 月 13 日