北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（下稱“公司”）于 2017 年 05 月 24
日以郵件、傳真及書面通知等形式發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知，
會(huì)議于 2017 年 06 月 08 日公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 6 人，實(shí)際參
加董事 6 人；符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》等
的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)通訊表決及現(xiàn)場(chǎng)表決相結(jié)合形成如下決議：
1、會(huì)議以 6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高
級(jí)管理人員的議案》；
為了保證公司經(jīng)營(yíng)管理工作的有序開(kāi)展，聘任下列人員為公司高級(jí)管理人員，
任期與本屆董事會(huì)任期一致。
聘任江五洲為公司總經(jīng)理，解超為公司副總經(jīng)理，賀利雙擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
同意甄建濤女士辭去董事會(huì)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、薪酬與
考核委員會(huì)委員的職務(wù)，同意王慧龍辭去公司副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書職務(wù)，同意
王少權(quán)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，同意高宇辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)。在未正式
聘任新的董事會(huì)秘書期間，暫由公司副總經(jīng)理解超女士代行董事會(huì)秘書職責(zé)，公
司按有關(guān)規(guī)定盡快聘任新任董事會(huì)秘書。
公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意以上聘任及任命，詳見(jiàn)刊登于公司
指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》，《中國(guó)證券報(bào)》，《上海證券報(bào)》和巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、會(huì)議以 6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第
五屆董事會(huì)董事的議案》；
經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，提名孫志新（孫志新的個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為第五
屆董事會(huì)董事候選人。公司董事會(huì)同意孫志新先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董
事候選人，并提交公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。自股東大會(huì)通過(guò)之日
起，孫志新先生將擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起至公
司本屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。
公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意以上聘任及任命，詳見(jiàn)刊登于公司
指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》，《中國(guó)證券報(bào)》，《上海證券報(bào)》和巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)。
3、會(huì)議以 6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于改選第五屆
董事會(huì)專門委員會(huì)成員》的議案；
由于近期公司部分董事離任，特此進(jìn)行對(duì)第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員改
選，具體情況如下：
（1）選舉王德宏（獨(dú)立董事）、韓力偉、朱征夫(獨(dú)立董事）為第五屆董事
會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，由王德宏擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)主任委員；
（2）選舉何寧、李秉仁（獨(dú)立董事）、王德宏（獨(dú)立董事）為第五屆董事
會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，由何寧擔(dān)任戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員。
（3）選舉李秉仁（獨(dú)立董事），韓力偉、朱征夫（獨(dú)立董事）為第五屆董
事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，由李秉仁擔(dān)任薪酬與考核委員會(huì)主任委員；
（4）選舉何寧、朱征夫（獨(dú)立董事）、李秉仁（獨(dú)立董事）為第五屆董事
會(huì)提名委員會(huì)委員，由朱征夫擔(dān)任提名委員會(huì)主任委員。
4、會(huì)議以 6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2017 年第
四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
就本次董事會(huì)審議通過(guò)、尚需提議股東大會(huì)審議的事項(xiàng)，公司定于 2017 年 06 月
27 日（星期二）召開(kāi)公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年六月八日
附件：
江五洲先生：1975 年 08 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，
高級(jí)工程師，國(guó)家注冊(cè)壹級(jí)建造師，多次榮獲魯班獎(jiǎng)全國(guó)優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理，多次榮
獲省市級(jí)優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理。1999 年至 2014 年 09 月，北京弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程
有限公司副總經(jīng)理，2014 年 09 月至今，任北京弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司
總經(jīng)理。江五洲先生持有北京弘高慧目投資有限公司 0.65 %股份（北京弘高慧
目投資有限公司持有公司 30.60%股份）江五洲先生間接持有公司 0.1989 %股份：
除上述外，江五洲先生與公司的控股股東及實(shí)際控制人、其他持有公司百分之五
以上股份的股東之間無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲戒。
孫志新先生：1968 年 02 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，
工程師，國(guó)家注冊(cè)壹級(jí)建造師（機(jī)電專業(yè)）。2003 年在北京弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)
工程有限公司任職經(jīng)營(yíng)部副經(jīng)理、經(jīng)理；2009 年至今任職北京弘高建筑裝飾設(shè)
計(jì)工程有限公司副總經(jīng)理。孫志新先生持有北京弘高慧目投資有限公司 0.4983 %
股份（北京弘高慧目投資有限公司持有公司 30.60%股份）孫志新先生間接持有
公司 0.1525 %股份：除上述外，孫志新先生與公司的控股股東及實(shí)際控制人、
其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
解超女士：1979 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于東北林業(yè)大
學(xué)建筑工程專業(yè)，本科學(xué)歷，工程師職稱。2001 年至 2009 年，任中國(guó)裝飾有限
公司投標(biāo)中心主任。2010 年 6 月至 2016 年 3 月，分別擔(dān)任北京弘高建筑裝飾設(shè)
計(jì)工程有限公司合約部經(jīng)理、商務(wù)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、副總經(jīng)理，2016 年 3 月至
今，任北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司融資總監(jiān)。解超女士間接持有公司
0.02375%的股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)
事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》要求的
任職資格，不屬于失信被執(zhí)行人。
賀利雙先生：中國(guó)國(guó)籍，1961 年出生。無(wú)境外永久居留權(quán)，中共黨員。先后
在天緯通訊華北大區(qū)總部擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理，北京萬(wàn)利凱業(yè)生物工程有限公司擔(dān)任財(cái)
務(wù)經(jīng)理，2005 年至 2010 年，擔(dān)任北京弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，
2010 年至 2015 年 7 月，擔(dān)任北京弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)，
2015 年 8 月至今，擔(dān)任北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)、北京
弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；賀利雙先生間接持有公司 0.0328%的
股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管
理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》要求的任職資格，
不屬于失信被執(zhí)行人。