有研新材料股份有限公司獨立董事
關于公司聘任高級管理人員的獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、 《上市公司治理準
則》及《有研新材料股份有限公司章程》等相關規(guī)定，我們作為有研新材料股份
有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立、客觀、審慎的原則，認
真審閱了公司第六屆董事會第二十七次會議的 《關于聘任王興權(quán)先生為公司總
經(jīng)理的議案》 ，現(xiàn)就該議案發(fā)表獨立意見如下：
1、經(jīng)認真核查本次擬聘任的王興權(quán)先生的簡歷及有關資料，我們認為王興
權(quán)先生具備擔任公司總經(jīng)理所需的職業(yè)素質(zhì)和履職能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》 、
《公司章程》 、中國證監(jiān)會及上海證券交易所規(guī)定的不得擔任上市公司高級管
理人員的情形。
2、本次董事會聘任王興權(quán)先生為公司總經(jīng)理的提名、聘任程序符合有關法
律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
3、同意董事會聘任王興權(quán)先生為公司總經(jīng)理。
獨立董事：高永崗、邱洪生、吳琪
2016 年 5 月 20 日