海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017 年 7 月 28 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路
178 號(hào)海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 345,363,533
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 7.3093
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)李延人先生主持本次股東大會(huì)。會(huì)
議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方
式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，金曹鑫先生因?yàn)楣ぷ髟驘o(wú)法出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會(huì)秘書問(wèn)聞先生出席會(huì)議；部分高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于提名邱新先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 337,356,829 97.6816 7,536,904 2.1823 469,800 0.1361
2、 議案名稱：《關(guān)于增補(bǔ)鄧陽(yáng)女士為公司監(jiān)事的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 337,523,929 97.7300 7,369,804 2.1339 469,800 0.1361
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 《關(guān)于提名邱 24,97 75.7229 7,536 22.8525 469,8 1.4246
新先生為公司 3,807 ,904
第六屆董事會(huì)
董事候選人的
議案》
2 《關(guān)于增補(bǔ)鄧 25,14 76.2295 7,369 22.3459 469,8 1.4246
陽(yáng)女士為公司 0,907 ,804
監(jiān)事的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：張樂(lè)天、葉嘉雯
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本
次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
2017 年 7 月 29 日