海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五十一次
（臨時(shí)）會(huì)議，于 2017 年 7 月 31 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通
知和會(huì)議議案，于 2017 年 8 月 2 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，
應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事 8 名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過討論，與會(huì)董事審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案》
公司全資子公司海潤光伏電力發(fā)展有限公司計(jì)劃在吉林省白城市投資設(shè)立
吉林新潤電力技術(shù)開發(fā)有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資
本（金）為 100 萬元人民幣。主要從事投資、建設(shè)、經(jīng)營、管理光伏發(fā)電。光
熱發(fā)電、風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電、水力發(fā)電、電力設(shè)施、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)以及與新能
源相關(guān)產(chǎn)業(yè)，新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)服務(wù)，信息咨詢；電力技術(shù)開發(fā)咨詢，技術(shù)服
務(wù)；發(fā)、輸、變電設(shè)備檢修，維護(hù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
本 議 案 詳 見 2017 年 8 月 3 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、
《中國證券報(bào)》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的公
告》）（公告編號(hào)：臨 2017-117）。
表決結(jié)果：贊成票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二、審議通過《關(guān)于注銷上海君維置業(yè)有限公司的議案》
上海君維置業(yè)有限公司（以下簡稱“上海君維”）成立于 2016 年 03 月 02
日，由公司投資設(shè)立，經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營，投資管理，商務(wù)咨詢、投
資咨詢（咨詢類項(xiàng)目除經(jīng)紀(jì)），物業(yè)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門
批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）上海君維注冊(cè)資本為 2000 萬元人民幣，目前尚未
出資到位。截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 18,357.24 元人民幣，凈
資產(chǎn) 18,357.24 元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤為 -186.11 元人民幣（未經(jīng)審
計(jì)）。因公司經(jīng)營策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營成本，提高管理效率，決定注銷
上海君維。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對(duì)上海君維的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、審議通過《關(guān)于注銷上海君隅投資有限公司的議案》
上海君隅投資有限公司（以下簡稱“上海君隅”）成立于 2016 年 03 月 02
日，由公司投資設(shè)立，經(jīng)營范圍為實(shí)業(yè)投資，項(xiàng)目投資，投資管理，商務(wù)咨詢、
企業(yè)管理咨詢、投資咨詢（咨詢類項(xiàng)目除經(jīng)紀(jì)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相
關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）上海君隅注冊(cè)資本為 2000 萬元人民幣，目
前尚未出資到位。截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 14,605.85 元人民
幣，凈資產(chǎn) 14,605.85 元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤為 -284.85 元人民幣（未
經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營成本，提高管理效率，決定
注銷上海君隅。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對(duì)上海君隅的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 2 日