有研新材料股份有限公司
2016年第二次臨時股東大會會議資料
二〇一六年六月十三日
重要內容提示
股東大會召開日期：2016 年 6 月 13 日
股權登記日：2016 年 6 月 1 日
是否提供網絡投票：是
本次股東大會審議的議案只有一項，已經公司第六屆董事會第二十七次會議
審議通過，會議決議及有關公告詳見 2016 年 5 月 21 日的《上海證券報》和
上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
本次股東大會召開的通知及有關事項詳見公司分別披露于 2016 年 5 月 25 日
和 2016 年 5 月 26 日《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
的相關公告。
有研新材料股份有限公司
2016 年第二次臨時股東大會會議議程
現(xiàn)場會議時間：2015 年 6 月 13 日 下午 15:30
網絡投票時間：2015 年 6 月 13 日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
現(xiàn)場會議召開地點：北京有色金屬研究總院南院會議中心（北京市西城區(qū)新街
口外大街 2 號）
會議召集人：公司董事會
會議表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式。
公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股
東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)進行投票。
現(xiàn)場會議主持人：公司董事長
一、主持人向大會介紹出席會議的股東、股東授權代表及其代表的股份數(shù)和公
司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他人員出席、列席情況。
二、審議議案
本次股東大會共審議一項議案：《關于增選公司董事的議案》
三、推舉 1 名非關聯(lián)股東代表、1 名律師、1 名監(jiān)事作為大會計票監(jiān)票人，并提
請會議通過計票監(jiān)票人名單；
四、股東及股東代表現(xiàn)場投票表決；
五、監(jiān)票人宣布現(xiàn)場投票表決結果；
七、統(tǒng)計投票結果；
八、主持人宣讀大會決議；
九、出席會議的董事在股東大會決議和會議記錄上簽字；
十、出席本次會議的見證律師宣讀法律意見書。
十一、本次股東大會會議結束。
有研新材料股份有限公司董事會
2016 年 6 月 13 日
有研新材料股份有限公司
2016 年第二次臨時股東大會議案
有研新材料股份有限公司
關于增選公司董事的議案
各位股東：
因張世榮先生辭去公司董事職務，公司董事人數(shù)將不滿足《公司章程》規(guī)定的
7 名人數(shù)。公司董事會提名王興權先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期自股
東大會選舉之日起至本屆董事會屆滿之日止。
董事候選人簡歷如下：
王興權，1973 年 2 月出生，中共黨員，教授級高級工程師，工學碩士，畢業(yè)于
中國礦業(yè)大學（北京校區(qū)）機械設計及理論專業(yè)。歷任有研億金新材料有限責任公
司總經理助理，北京有色金屬研究總院規(guī)劃發(fā)展部副主任，有研億金新材料有限責
任公司董事、總經理，有研新材料股份有限公司副總經理?，F(xiàn)任有研新材料股份有
限公司總經理。
該議案已經公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過，詳見公司于 2016 年 5
月 21 日在《上海證券報》和上海交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《第六屆董
事會第二十七次會議決議公告》。
請股東大會審議。
有研新材料股份有限公司董事會
2016 年 6 月 13 日