有研新材料股份有限公司
關于注銷全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“有研新材”或“公司”）于 2016 年 8
月 25 日召開第六屆董事會第二十九次會議，審議通過《關于注銷全資子公司的
議案》，同意注銷全資子公司國晶微電子控股有限公司（以下簡稱“國晶微電
子”）。具體內容如下：
一、子公司基本情況
公司于 2004 年在香港設立了全資子公司國晶微電子，其基本情況如下：
名稱：國晶微電子控股有限公司
法定代表人：李紅衛(wèi)
注冊資本：1,000 港元
實收資本：1,000 港元
公司類型：有限責任公司
經營范圍：半導體及相關材料的研究、開發(fā)、生產和銷售；半導體及相關材
料的進出口貿易；相關技術開發(fā)，技術轉讓和技術咨詢服務；信息通訊、智能控
制、新材料等領域的高科技項目投資等。
經營期限：2004 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 14 日
國晶微電子主要財務指標如下：
單位：萬元
資產負債項目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
資產總計 8,677.17 8,626.55 8,058.43
負債合計 0.29 0.27 0.27
所有者權益合計 8,676.88 8,626.28 8,058.16
收入利潤項目 2015 年 2014 年度 2013 年度
營業(yè)總收入 - - -
營業(yè)利潤 -3.50 790.74 311.47
利潤總額 -3.50 790.74 311.47
凈利潤 -3.50 630.45 311.47
二、 注銷子公司的原因
公司為開拓半導體國際市場，于 2004 年在香港設立全資子公司國晶微電子。
國晶微電子自成立至今未開展實際運營，公司根據(jù)生產經營實際情況，經審慎研
究，決定申請注銷國晶微電子。
三、本次注銷子公司對公司的影響
國晶微電子未開展實際運營，注銷后不會對公司正常生產經營產生不良影
響，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2016 年 8 月 26 日