北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于深圳證券交易所對公司問詢函的回復(fù)公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 06
月 19 日收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對北京弘高創(chuàng)建筑
設(shè)計(jì)股份有限公司的問詢函》（中小板年報(bào)問詢函【2017】第 321 號）（以下簡
稱“問詢函”），現(xiàn)就問詢函所提問題及公司相關(guān)回復(fù)說明公告如下：
近期，你公司副董事長兼總經(jīng)理甄建濤、副總經(jīng)理兼董事會秘書王慧龍、
副總經(jīng)理王少權(quán)和證券事務(wù)代表高宇離職。
我部對此高度關(guān)注，請你公司說明上述人員離職的具體原因以及對你公司
的影響，并說明你公司近期經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境是否或預(yù)計(jì)將發(fā)生重大
變化。
回復(fù)：
公司董事會于 2017 年 04 月 28 日披露《2016 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》，
關(guān)于內(nèi)部控制自我評價(jià)意見中：公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系雖然符合《企業(yè)內(nèi)部控
制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》和《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制
指引》的要求，全面覆蓋法人治理、經(jīng)營管理、生產(chǎn)活動等各個(gè)環(huán)節(jié)，但是在企
業(yè)執(zhí)行過程中缺乏有效性。2016 年由于財(cái)務(wù)人員的大幅度變動，導(dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)
賬務(wù)處理的規(guī)范性及收付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制上出現(xiàn)了重大缺陷，嚴(yán)重影響了財(cái)務(wù)
報(bào)表的準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)人員對工程施工、企業(yè)會計(jì)核算及所涉及的工程項(xiàng)目不夠了
解，在企業(yè)階段確認(rèn)收入成本中工程完工量資料滯后和欠缺導(dǎo)致賬務(wù)收入成本跨
期調(diào)整嚴(yán)重且隨意，嚴(yán)重影響了財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。企業(yè)在內(nèi)控執(zhí)行過
程中存在重大缺陷，導(dǎo)致 2016 年財(cái)務(wù)報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)的審計(jì)報(bào)告，公司股票
被施行“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”特別處理。
公司已充分認(rèn)識到經(jīng)營管理中存在的上述問題，為了切實(shí)有效地提升公司經(jīng)
營管理水平，防范此類風(fēng)險(xiǎn)再度出現(xiàn)，基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，甄建濤女士自愿
請求辭去公司副董事長兼總經(jīng)理的職務(wù)，并相應(yīng)辭去第五屆董事會審計(jì)委員會委
員、薪酬與考核委員會委員的職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
因個(gè)人原因，公司副總經(jīng)理兼董事會秘書王慧龍先生、副總經(jīng)理王少權(quán)先生
和證券事務(wù)代表高宇先生請求辭職。上述人員的離職不會對公司的正常運(yùn)行管理
造成重大影響。
公司已聘任新的總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)并指定代行董事會秘書人員，
公司將按有關(guān)規(guī)定盡快聘任新任董事會秘書。
公司上半年的簽約量同比去年穩(wěn)步上升，隨著公司不斷的快速發(fā)展，公司經(jīng)
營規(guī)模的擴(kuò)大對內(nèi)部控制提出了更高要求，公司內(nèi)部控制體系正逐步加強(qiáng)和完善，
公司內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司將根據(jù)國家法律法規(guī)體系和內(nèi)外部環(huán)境
的變化情況，不斷進(jìn)行內(nèi)部控制體系的補(bǔ)充和完善。
特此公告
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會
2017 年 06 月 26 日