有研新材料股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)
議通知和材料于 2016 年 12 月 05 日以書(shū)面方式發(fā)出。會(huì)議于 2016 年 12 月 15 日
在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議由公
司董事長(zhǎng)張少明先生主持。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議
符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于向有研億金新材料有限公司增資的議案》。
同意公司向有研億金增資 25,127.12 萬(wàn)元人民幣，其中包括 2013 年非公開(kāi)
發(fā)行股份募集資金 19,943.90 萬(wàn)元，2014 年重大資產(chǎn)重組募集配套資金 3,627.12
萬(wàn)元以及公司自有資金 1,556.10 萬(wàn)元。
本次增資的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司關(guān)于對(duì)子公司增資的公告》。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于向有研稀土新材料股份有限公司增資的議案》。
同意公司向有研稀土新材料股份有限公司增資 32,761.48 萬(wàn)元人民幣，其中
包括 2014 年重大資產(chǎn)重組募集配套資金 5,481.48 萬(wàn)元以及公司自有資金 27,280
萬(wàn)元。
本次增資的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司關(guān)于對(duì)子公司增資的公告》。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于向有研光電新材料有限責(zé)任公司增資的議案》。
同意公司向有研光電新材料有限責(zé)任公司增資 9,706.78 萬(wàn)元人民幣，其中
包括 2014 年重大資產(chǎn)重組募集配套資金 906.78 萬(wàn)元以及公司自有資金 8,800 萬(wàn)
元。
本次增資的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司關(guān)于對(duì)子公司增資的公告》。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于向有研國(guó)晶輝新材料有限公司增資的議案》。
同意公司以自有資金向有研國(guó)晶輝新材料有限公司增資 2,420 萬(wàn)元人民幣。
本次增資的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司關(guān)于對(duì)子公司增資的公告》。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2016 年 12 月 16 日