北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
獨立董事對第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》和公司
《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公
司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著促進公司規(guī)范治理和經(jīng)營管理的目的，
對公司工作履行必要監(jiān)督和提供建設(shè)性意見。現(xiàn)對本次董事會會議相關(guān)事項發(fā)表
獨立意見：
一、關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌相關(guān)事項的獨立意見
公司 2017 年 5 月 31 日披露了《重大事項停牌公告》，公司股票自 2017 年
5 月 31 日開市起停牌。2017 年 6 月 14 日起公司股票轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌，
披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告》。停牌期間，公司按照相關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定，每五個交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組事項進展公告。鑒于本次重大資產(chǎn)
重組涉及工作量較大，相關(guān)事項準(zhǔn)備工作尚未全部完成，因此公司預(yù)計無法在重
大資產(chǎn)重組停牌后 3 個月內(nèi)披露本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報告書）。本次重組
方案的相關(guān)內(nèi)容仍需進一步商討和論證，交易事項仍具有較大不確定性。為確保
本次交易披露資料真實、準(zhǔn)確、完整，保證公平信息披露，避免造成公司股價異
常波動，維護股東和廣大投資者利益，公司擬向深圳證券交易所申請，公司股票
自 2017 年 7 月 31 日（星期一）開市起繼續(xù)停牌且不超過 3 個月，累計停牌時間
自首次停牌之日（2017 年 5 月 2 日）起不超過 6 個月，即在 2017 年 11 月 1 日
前披露符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則 26 號—上市公司重
大資產(chǎn)重組》要求的重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報告書），并根據(jù)深圳證券交易所的
相關(guān)規(guī)定及時申請復(fù)牌。
我們認為：公司重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌事項不存在損害公司及全體股東特
別是中小股東利益的情形，公司董事會審議上述議案的審議程序符合法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。我們同意
公司向深圳證券交易所申請繼續(xù)停牌事宜，并同意將《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停
牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》提交公司 2017 年第五次臨時股東大會審議。
二、關(guān)于提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的獨立意見
經(jīng)認真審閱朱時均先生、常文光先生個人簡歷，朱時均先生、常文光先生
具備相應(yīng)履行獨立董事職責(zé)的任職條件及專業(yè)能力；獨立董事候選人的任職資格
不存在《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》第三條規(guī)定的情形，不
存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券
監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、《公司章
程》等有關(guān)規(guī)定。公司董事會提名和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。我們一致同意提名朱時均先生、常文光先生為
公司第五屆董事會獨立董事候選人，并將其任職資格和獨立性需報送深圳證券交
易所，經(jīng)審核無異議后提交股東大會審議表決。
（以下無正文）
(本頁無正文，僅為北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董
事會第二十六次會議相關(guān)事項獨立意見的簽字頁)
獨立董事：
李秉仁 朱征夫 王德宏
年 月 日