海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2017年11月6日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)的類型和屆次
2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2017 年 11 月 6 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)智慧路 5 號(hào)無(wú)錫信息港-A 座海潤(rùn)光伏科技股
份有限公司惠山辦公區(qū) 11 樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 11 月 6 日
至 2017 年 11 月 6 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序 投票股東類型
議案名稱
號(hào) A 股股東
非累積投票議案
1 《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤(rùn)股權(quán)投 √
資合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙人權(quán)益暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》
2 《關(guān)于公司向股東 YANG HUAIJIN(楊懷進(jìn))借 √
款的議案》
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案內(nèi)容詳見 2017 年 8 月 31 日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：其中孟廣寶先生
及其配偶鮑樂(lè)女士、孟廣寶先生所實(shí)際控制的公司華君實(shí)業(yè)（營(yíng)口）有限公司、
華君置業(yè)（高郵）有限公司、遼寧華君天寶科技有限公司、沈陽(yáng)盛方房地產(chǎn)有限
公司、沈陽(yáng)淘氣寶商貿(mào)有限公司、遼寧華君股權(quán)投資基金管理有限公司、營(yíng)口協(xié)
鑫科技有限公司、華君液力機(jī)械科技發(fā)展（遼寧）有限公司、天寶股權(quán)投資基金
管理（營(yíng)口）有限公司、遼寧華君裝備制造有限公司、營(yíng)口龍?zhí)┘沂澜缬邢挢?zé)任
公司、營(yíng)口華君金匠裝飾工程有限公司、營(yíng)口華君樂(lè)購(gòu)百貨有限公司、營(yíng)口華君
家世界商貿(mào)有限公司回避表決議案 1；YANG HUAIJIN(楊懷進(jìn))先生回避表決議案
2。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)
行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投
票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)
證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投
票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先
股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超
過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司
股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人
出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600401 *ST 海潤(rùn) 2017/11/1
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤(rùn)光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信
函、傳真方式登記，請(qǐng)注明證券部收。
2、登記時(shí)間：以 2017 年 11 月 5 日前公司收到為準(zhǔn)。
3、登記地點(diǎn)：公司證券部。
4、法人股東需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋
公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，提交股票賬戶
卡和本人身份證；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理
人身份證、委托書（附后）。
六、 其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
公司地址：江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)智慧路 5 號(hào)無(wú)錫信息港-A 座海潤(rùn)光伏科技股
份有限公司惠山辦公區(qū) 11 樓會(huì)議室
郵政編碼：214100
聯(lián) 系 人：?jiǎn)柭劇⒊躺?br/> 聯(lián)系電話：0510-68522289
郵 箱：ir@hareon.net
傳 真：0510-68522079
2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 2 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 11 月 6 日召開的貴公
司 2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤(rùn)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限
合伙）有限合伙人權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
2 《關(guān)于公司向股東 YANG HUAIJIN(楊懷進(jìn))借款的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本
授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。