海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017 年 11 月 6 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)智慧路 5 號(hào)無(wú)錫信息港-A 座
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司惠山辦公區(qū) 11 樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 46,114,003
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 0.9759
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)李延人先生主持本次股東大會(huì)。會(huì)
議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方
式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會(huì)秘書(shū)問(wèn)聞先生出席會(huì)議，其他高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤(rùn)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限
合伙）有限合伙人權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
A股 40,783,620 88.4408 5,021,683 10.8897 308,700 0.6695
2、 議案名稱：《關(guān)于公司向股東 YANG HUAIJIN(楊懷進(jìn))借款的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 41,592,903 90.1958 4,519,100 9.7998 2,000 0.0044
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波梅山保稅港區(qū)華君海潤(rùn)股權(quán) 36,544 87.270 5,021, 11.992 308,70 0.737
投資合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙人權(quán)益暨 ,104 5 683 2 0 3
關(guān)聯(lián)交易的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
回避表決的關(guān)聯(lián)股東情況說(shuō)明：其中孟廣寶先生及其配偶鮑樂(lè)女士、孟廣寶
先生所實(shí)際控制的公司華君實(shí)業(yè)（營(yíng)口）有限公司、華君置業(yè)（高郵）有限公司、
遼寧華君天寶科技有限公司、沈陽(yáng)盛方房地產(chǎn)有限公司、沈陽(yáng)淘氣寶商貿(mào)有限公
司、遼寧華君股權(quán)投資基金管理有限公司、營(yíng)口協(xié)鑫科技有限公司、華君液力機(jī)
械科技發(fā)展（遼寧）有限公司、天寶股權(quán)投資基金管理（營(yíng)口）有限公司、遼寧
華君裝備制造有限公司、營(yíng)口龍?zhí)┘沂澜缬邢挢?zé)任公司、營(yíng)口華君金匠裝飾工程
有限公司、營(yíng)口華君樂(lè)購(gòu)百貨有限公司、營(yíng)口華君家世界商貿(mào)有限公司回避表決
議案 1；YANG HUAIJIN(楊懷進(jìn))先生回避表決議案 2。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：陳一宏、劉天意
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本
次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
2017 年 11 月 7 日