北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
獨立董事關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董事會秘書的獨立意見
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9
月 22 日召開公司第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)
理兼董事會秘書的議案》，同意聘任程巖先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書的
職務(wù)，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿為止。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章
程》和公司《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，本著對公司
及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，現(xiàn)就聘任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書發(fā)表如下獨立意見：
經(jīng)查閱程巖先生的個人履歷及相關(guān)資料，我們認(rèn)為：
1、公司董事會聘任高級管理人員的表決程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
2、程巖先生的任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任
所聘崗位職責(zé)的要求，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會
處以證券市場禁入處罰的情況。
上述高級管理人員的聘用和表決程序合法有效，同意程巖先生擔(dān)任公司副總
經(jīng)理兼董事會秘書職務(wù)。
(本頁無正文，僅為《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司獨立董事關(guān)于副總經(jīng)
理兼董事會秘書的獨立意見》之簽字頁)
獨立董事簽字：
李秉仁 朱征夫 王德宏
朱時均 常文光