有研新材料股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)
議通知和材料于 2017 年 1 月 26 日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 2 月 9 日在
公司會(huì)議室以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議由公司董事
長(zhǎng)張少明先生主持。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公
司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過《關(guān)于有研新材料股份有限公司的議案》。
《有研新材料股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理辦法》請(qǐng)參見公司
同日披露于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)內(nèi)
容。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2017 年 2 月 10 日