北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第
二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任
程巖先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的職務(wù)，任期自董事會(huì)審議通過之日起
至第五屆董事會(huì)屆滿為止。
公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為程巖先生符合公司副總經(jīng)理兼
董事會(huì)秘書任職條件，聘任程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
程巖先生，男，1986 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)
會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士，具有董事會(huì)秘書資格、注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格、基金從業(yè)資格、證券從業(yè)
資格。2008 年至 2010 年任北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師；2010 年至 2012
年任天壕環(huán)境股份有限公司會(huì)計(jì)部副經(jīng)理，2012 年至 2017 年任天壕環(huán)境股份有
限公司證券事務(wù)代表。程巖先生與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至本公告披露之日，程巖先生未持
有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之
一；（2）被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為
不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證
監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批
評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案
調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，程巖先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，亦不
存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。
董事會(huì)秘書聯(lián)系方式:
聯(lián)系電話：010-57963201
傳真號(hào)碼：010-57963333
電子郵箱：hgcy002504@126.com
聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號(hào)樓
郵政編碼：100012
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年九月二十二日