有研新材料股份有限公司
第六屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳
述或者 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個 別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司第六屆董事會第三十五次會議通知和材料于 2017 年 3
月 4 日以書面方式發(fā)出，會議于 2017 年 3 月 14 日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召
開，會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 6 名，獨立董事高永崗先生因工作原因未能出席，
特授權(quán)委托獨立董事邱洪生先生代為表決并在相關(guān)決議上簽字。會議由董事長張少
明先生主持，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》及《有
研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《2016 年度總經(jīng)理工作報告》
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
2、審議通過《2016 年度董事會工作報告》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
3、審議通過《2016 年度獨立董事述職報告》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
4、審議通過《2016 年度審計委員會履職情況報告》
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
5、審議通過《2016 年年度報告全文及摘要》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
6、審議通過《2016 年度財務(wù)決算報告》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
7、審議通過《2017 年度財務(wù)預(yù)算報告》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
8、審議通過《2016 年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計， 2016 年度公司實現(xiàn)凈利潤
10,028,353.38 元（母公司），加上年初未分配利潤-52,135,212.42 元，本年度累計
未分配利潤-42,106,859.04 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司
董事會擬定利潤分配預(yù)案為：2016 年度公司不分配利潤。
此議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
9、審議通過《2017 年度投資計劃》
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬訂了 2017 年度公司投資計劃，具體
如下：
(1)已完成決策的重點項目 2017 年度投資計劃
公司已完成決策且正在進行的重點投資項目兩項，分別是公司子公司有研稀土新
材料股份有限公司的燕郊新基地建設(shè)項目和有研億金新材料有限公司的高純金屬靶
材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，兩個項目正在積極推進項目前期工作。根據(jù)項目進展情況，預(yù)計
2017 年度兩個項目總計投入資金約 3.41 億元，其中燕郊新基地建設(shè)項目投資 1.68 億
元，高純金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目投資 1.73 億元。兩個項目均為固定資產(chǎn)投資項目。
(2)新開工項目 2017 年度固定投資計劃
2017 年新開工項目固定資產(chǎn)投資約 5,371 萬元。其中光電搬遷 611 萬，有研國晶
輝購買設(shè)備 1,998 萬元，有研稀土設(shè)備改造 2,762 萬元。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
10、審議通過《2016 年度內(nèi)部控制評價報告》
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
11、審議通過《2016 年度內(nèi)部控制審計報告》
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
12、審議通過《2016 年度社會責(zé)任報告》
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
13、審議通過《2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情
況的議案》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的董事以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。關(guān)聯(lián)董事張少明、熊柏青回避表決。
14、審議通過《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
15、審議通過《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項審核報告》
表決情況：出席本次會議的董事以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。關(guān)聯(lián)董事張少明、熊柏青回避表決。
16、審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度
審計機構(gòu)的議案》
同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司及子公司 2017 年度財
務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期自公司股東大會批準(zhǔn)該議案起一年，年度審計費用 113 萬
元。
此議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
17、審議通過《公司第六屆董事會獨立董事津貼的議案》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
18、審議通過《關(guān)于公司高級管理人員 2016 年度獎勵和 2017 年度薪酬的議案》
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
19、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
20、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
21、審議通過《關(guān)于將部分閑置募集資金用于補充子公司流動資金的議案》
同意公司子公司有研億金新材料有限公司將不超過 2,000 萬元的閑置募集資金
暫時用于補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
22、審議通過《關(guān)于公司“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》
公司將以市場為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)為核心，以創(chuàng)新和資本為驅(qū)動，以產(chǎn)融結(jié)合為手
段，以先進功能材料為聚焦方向，緊抓產(chǎn)業(yè)培育、技術(shù)升級、進口替代等機遇，積
極推進內(nèi)外部資源整合，提升品牌價值和產(chǎn)業(yè)價值，參與全球資源優(yōu)化配置，成為
全球領(lǐng)先的電、磁、光新材料提供者。并根據(jù)產(chǎn)業(yè)、技術(shù)發(fā)展趨勢，充分挖掘產(chǎn)業(yè)
鏈生態(tài)價值，適時豐富產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，向新能源、節(jié)能環(huán)保、科技服務(wù)等領(lǐng)域延伸，擴
大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，打造新材料、特種加工、器件組件、應(yīng)用服務(wù)一體化產(chǎn)業(yè)平臺。
同意公司“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
23、審議通過《關(guān)于召開 2016 年度股東大會的議案》
公司定于 2017 年 4 月 7 日召開公司 2016 年度股東大會，對公司第六屆董事會
第三十五次會議和第六屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過的有關(guān)議案進行審議。內(nèi)容
詳見《關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知》。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
三、相關(guān)公告索引
本次董事會審議通過的公司 2016 年年度報告全文及摘要、有關(guān)財務(wù)報告和專項
報告等已與本公告同日在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露，敬請投資者查閱。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 3 月 15 日