長江證券承銷保薦有限公司
關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
重組停牌期間重組進展信息披露真實性、繼續(xù)停牌合理性
和六個月內(nèi)復牌可行性的核查意見
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司（以下簡稱“弘高創(chuàng)意”、“上市公司”
或“公司”）因籌劃重大資產(chǎn)重組事項，為維護廣大投資者的利益，避免股票價
格異常波動，經(jīng)公司向深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）申請，公司股票
（證券簡稱：*ST 弘高；證券代碼：002504）于 2017 年 5 月 31 日上午開市起停
牌，并于 2017 年 6 月 14 日上午開市起轉(zhuǎn)為重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌。目前相關(guān)事
項仍在推進中。
長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”）根據(jù)《上市公司重大
資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組辦法》”）及深圳證券交易所《中小企業(yè)
板信息披露業(yè)務備忘錄第 14 號：上市公司停復牌業(yè)務》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件的要求，對弘高創(chuàng)意本次重組停牌期間重組進展信息披露真實性、繼續(xù)停
牌合理性和 6 個月內(nèi)復牌可行性進行審慎核查，并出具核查意見具體如下：
一、本次重組停牌期間重組進展信息披露情況
2017 年 5 月 31 日，弘高創(chuàng)意因正在籌劃重大事項發(fā)布了《重大事項停牌公
告》，公司股票自 2017 年 5 月 31 日開市起停牌。經(jīng)過初步溝通和論證，本次重大
事項將涉及重大資產(chǎn)重組事項，公司于 2017 年 6 月 14 日發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大
資產(chǎn)重組停牌公告》。
2017 年 5 月 31 日、2017 年 6 月 7 日，公司分別發(fā)布了《重大事項停牌公告》
（公告編號：2017-042）、《重大事項停牌進展公告》（公告編號：2017-044）。
2017 年 6 月 14 日，公司發(fā)布了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告》（公告編
號：2017-056），公司股票自 2017 年 6 月 14 日開市起繼續(xù)停牌。
2017 年 6 月 21 日、2017 年 6 月 28 日，公司分別發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進展
公告》（公告編號：2017-059）、《重大資產(chǎn)重組進展公告》（公告編號：2017-064）。
2017 年 6 月 29 日，公司召開第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了
《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》。2017 年 6 月 29 日，公司發(fā)布了
《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌公告》（公告編號：2017-066），公司股票
自 2017 年 6 月 30 日開市起繼續(xù)停牌。
2017 年 7 月 5 日，公司發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進展公告》（公告編號：2017-
067）。
2017 年 7 月 12 日，公司召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了
《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》。2017 年 7 月 13 日，公
司發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌進展暨籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停
牌的公告》（公告編號：2017-069），公司股票自 2017 年 7 月 13 日開市起繼續(xù)停
牌。
2017 年 7 月 19 日、2017 年 7 月 26 日，公司分別發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進展
公告》（公告編號：2017-071）、《重大資產(chǎn)重組進展公告》（公告編號：2017-072）。
2017 年 7 月 28 日，公司召開 2017 年第五次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)
于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》。2017 年 7 月 29 日，公司發(fā)
布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌期滿繼續(xù)停牌的公告》（公告編號：2017-074），公
司股票自 2017 年 7 月 31 日開市起繼續(xù)停牌。
2017 年 8 月 2 日、2017 年 8 月 9 日、2017 年 8 月 16 日、2017 年 8 月 23 日、
2017 年 8 月 30 日，公司分別發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進展公告》（公告編號：
2017-076）、《重大資產(chǎn)重組進展公告》（公告編號：2017-077）、《重大資產(chǎn)重組進
展公告》（公告編號：2017-078）、《重大資產(chǎn)重組進展公告》（公告編號：2017-
079 ）、《 重 大 資 產(chǎn) 重 組 進 展 公 告 》（ 公 告 編 號 ： 2017-083 ）。
停牌期間，公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)嚴格履行信息披露義務，停牌期間，至
少每五個交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組停牌進展公告。
經(jīng)核查，我們認為：公司在停牌期間的重組進展信息披露真實。
二、繼續(xù)停牌的合理性核查
自停牌以來，公司及交易各方正在積極推進本次重組工作。
根據(jù)《重組辦法》及深交所的相關(guān)規(guī)定，2017 年 7 月 12 日，公司召開第五
屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼
續(xù)停牌的議案》，同意本次重大資產(chǎn)重組延期復牌，并同意該議案提交股東大會審
議。2017 年 7 月 28 日，公司召開 2017 年第五次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)
于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》。股東大會審議通過后，公司
向深圳證券交易所申請公司股票自 2017 年 7 月 31 日起繼續(xù)停牌不超過 3 個月，
累計停牌時間自首次停牌之日（2017 年 5 月 2 日）起不超過 6 個月，即在 2017
年 11 月 1 日前披露符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則 26 號—
上市公司重大資產(chǎn)重組》要求的重大資產(chǎn)重組預案（或報告書），并根據(jù)深圳證券
交易所的相關(guān)規(guī)定及時申請復牌。如公司在停牌期限內(nèi)終止籌劃重大資產(chǎn)重組的，
公司將及時披露終止籌劃重大資產(chǎn)重組相關(guān)公告，并承諾自披露終止重組決定的
相關(guān)公告之日起至少 2 個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。
由于本次重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)的法律、審計、評估盡職調(diào)查等工作量大，
工作尚未完成，與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的盡職調(diào)查、交易方案及交易結(jié)構(gòu)設計
等各項工作仍在進行當中，因此公司預計無法在停牌 4 個月內(nèi)形成符合《公開發(fā)
行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 26 號—上市公司重大資產(chǎn)重組》要求的
重組預案或者報告書并復牌。
為了維護廣大投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據(jù)深交所的相
關(guān)規(guī)定，公司股票繼續(xù)停牌。
經(jīng)核查，我們認為：公司繼續(xù)停牌具有合理性。
三、六個月內(nèi)復牌可行性核查
停牌期間，上市公司及相關(guān)各方積極推動本次重組的各項工作。公司與中介
機構(gòu)及相關(guān)各方就本次交易方案及標的公司涉及的相關(guān)事項進行了多次協(xié)商和論
證，交易方案涉及的相關(guān)具體細節(jié)仍在洽談中，標的公司的相關(guān)盡職調(diào)查工作正
在進行，但仍存在較大不確定性。根據(jù)《重組辦法》及深交所的相關(guān)規(guī)定，公司
停牌時間自停牌首日起累計不超過 6 個月，如公司在停牌期限內(nèi)終止籌劃重大資
產(chǎn)重組，公司將及時披露終止籌劃重大資產(chǎn)重組相關(guān)公告，并承諾自復牌之日起
至少 2 個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組，公司股票將在公司披露終止籌劃重大資產(chǎn)
重組相關(guān)公告后恢復交易。
經(jīng)核查，我們認為：基于前述分析，上市公司累計停牌 6 個月內(nèi)復牌具有一
定的可行性。停牌期間，長江保薦將督促上市公司繼續(xù)依法合規(guī)地履行相關(guān)信息
披露義務，遵守相關(guān)規(guī)定及承諾，在本次重組各項工作完成之后，于 2017 年 11
月 1 日之前盡快披露本次重組的相關(guān)文件，并在相關(guān)信息披露滿足深交所的相關(guān)
要求后申請復牌。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份
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牌可行性的核查意見》之蓋章頁）
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