有研新材料股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十七次會議
通知和材料于 2017 年 3 月 4 日以書面方式發(fā)出。會議于 2017 年 3 月 14 日在公
司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會議由公司
監(jiān)事會主席馬繼儒女士主持。公司部分高級管理人員列席本次會議。本次會議符
合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
2、審議通過《2016 年年度報告全文及摘要》
監(jiān)事會根據(jù)《關(guān)于做好上市公司 2016 年年度報告工作的通知》的要求及相
關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對公司編制的 2016 年年度報告進(jìn)行了認(rèn)真審
核，并提出審核意見如下：
監(jiān)事會認(rèn)為：
（1）公司 2016 年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和
公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
（2）公司 2016 年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所
的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)地反映出公司 2016 年度的經(jīng)營管
理和財務(wù)狀況等事項(xiàng)；
（3）在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2016 年年度報告編制和審議
的人員有違反保密規(guī)定的行為。
此議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
3、審議通過《2016 年度財務(wù)決算報告》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
4、審議通過《2017 年度財務(wù)預(yù)算報告》
此議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
5、審議通過《2016 年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2016 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤
10,028,353.38 元（母公司），加上年初未分配利潤-52,135,212.42 元，本年度
累計未分配利潤-42,106,859.04 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，公司董事會擬定利潤分配預(yù)案為：2016 年度公司不分配利潤。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2016 年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的
規(guī)定，符合當(dāng)前公司的實(shí)際情況。
此議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
6、審議通過《2017 年度投資計劃》
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬訂了 2017 年度公司投資計劃，具
體如下：
(1)已完成決策的重點(diǎn)項(xiàng)目 2017 年度投資計劃
公司已完成決策且正在進(jìn)行的重點(diǎn)投資項(xiàng)目兩項(xiàng)，分別是公司子公司有研稀
土新材料股份有限公司的燕郊新基地建設(shè)項(xiàng)目和有研億金新材料有限公司的高純
金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，兩個項(xiàng)目正在積極推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展
情況，預(yù)計 2017 年度兩個項(xiàng)目總計投入資金約 3.41 億元，其中燕郊新基地建設(shè)
項(xiàng)目投資 1.68 億元，高純金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目投資 1.73 億元。兩個項(xiàng)目均
為固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
(2)新開工項(xiàng)目 2017 年度固定投資計劃
2017 年新開工項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資約 5,371 萬元。其中光電搬遷 611 萬，有研
國晶輝購買設(shè)備 1,998 萬元，有研稀土設(shè)備改造 2,762 萬元。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
7、審議通過《2016 年度內(nèi)部控制評價報告》
監(jiān)事會認(rèn)真審閱了 2016 年度內(nèi)部控制評價報告，認(rèn)為公司已建立了較完備
的內(nèi)部控制體系，公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動和重大決策行為均嚴(yán)格按照有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定有效進(jìn)行，做到有效的內(nèi)部控制，不存在財務(wù)報告內(nèi)部
控制重大、重要缺陷和一般缺陷，不存在非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大、重要缺陷。
同意公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
8、審議通過《2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易
情況的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是因公司正常的業(yè)務(wù)發(fā)展需要而
進(jìn)行，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
關(guān)聯(lián)董事在審議上述事項(xiàng)時已回避表決，關(guān)聯(lián)交易價格經(jīng)參照市場價格協(xié)商確定，
交易價格公允、合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。
此議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
9、審議通過《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》
監(jiān)事會認(rèn)真審閱了公司 2016 年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告，
認(rèn)為公司募集資金的管理和使用履行了相關(guān)的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的要
求。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
10、審議通過《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項(xiàng)審核報告》
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
11、審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)。
此議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
12、審議通過《關(guān)于將部分閑置募集資金用于補(bǔ)充子公司流動資金的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：（1）公司以部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充子公司流動資金，
能夠提高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營成本。
（2）公司以部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充子公司流動資金，不存在變相
改變募集用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
（3）公司本次以部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充子公司流動資金的期限為
自公司董事會批準(zhǔn)之日起不超過 12 個月，到期后將歸還至募集資金專用賬戶。
（4）公司以部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充子公司流動資金是可行的，有
利于維護(hù)公司和股東的利益。
同意公司將不超過 2,000 萬元的閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充子公司流動資
金。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
13、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù) 2016 年財政部頒布的《增值稅會計處理規(guī)定》，對
公司原會計政策及相關(guān)會計科目進(jìn)行變更，符合財政部、中國證監(jiān)會、上海證券
交易所的相關(guān)規(guī)定，其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，
不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次會計政策變更。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
三、相關(guān)公告索引
本次監(jiān)事會審議通過的公司 2016 年年度報告全文及摘要、有關(guān)財務(wù)報告和
專項(xiàng)報告等已與本公告同日在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露，敬請投資者查閱。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 3 月 15 日