有研新材料股份有限公司
2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和
預(yù)計(jì) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳
述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè) 別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
2016 年度有研新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)實(shí)際與關(guān)聯(lián)方發(fā)
生日常關(guān)聯(lián)交易 8,065.24 萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)的減少 10,694.76 萬(wàn)元
預(yù)計(jì) 2017 年公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易 12,800 萬(wàn)元
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決
一、2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及 2015 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2015
年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì) 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》，預(yù)計(jì) 2016
年公司與控股股東北京有色金屬研究總院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“有研總院”）發(fā)生日常關(guān)
聯(lián)交易 18,760.00 萬(wàn)元。
2016 年度公司實(shí)際與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易 8,065.24 萬(wàn)元，較預(yù)計(jì)的減
少 10,694.76 萬(wàn)元。
2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況見(jiàn)下表：
2016 年預(yù) 2016 年實(shí)
關(guān)聯(lián)交易 際發(fā)生額
關(guān)聯(lián)交易方 關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 計(jì)總金額
定價(jià)原則 （萬(wàn)元）
（萬(wàn)元）
北京有色金 接受勞務(wù) 房屋租賃 市場(chǎng)價(jià)格 360.00 214.61
屬研究總院 接受勞務(wù) 綜合服務(wù)費(fèi) 市場(chǎng)價(jià)格 100.00 37.40
及其子公司 接受勞務(wù) 設(shè)備租賃費(fèi) 市場(chǎng)價(jià)格 800.00 334.33
（企業(yè)） 水電汽等其他公用事業(yè)
水電費(fèi)、取暖費(fèi) 市場(chǎng)價(jià)格 1,200.00 1,171.48
費(fèi)用(購(gòu)買(mǎi))
購(gòu)買(mǎi)商品 購(gòu)買(mǎi)輔助材料 市場(chǎng)價(jià)格 1,200.00 943.41
銷(xiāo)售商品 銷(xiāo)售產(chǎn)品 市場(chǎng)價(jià)格 15,000.00 5,283.15
借款 資金使用費(fèi) 約定利率 100.00 80.86
合計(jì) 18,760.00 8,065.24
二、預(yù)計(jì) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
2017 年度，公司及子公司與有研總院及其下屬單位發(fā)生關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額
為 12,800 萬(wàn)元，具體情況如下：
2017 年預(yù)
關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)交易方 關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 計(jì)總金額
定價(jià)原則
（萬(wàn)元）
接受勞務(wù) 房屋租賃 市場(chǎng)價(jià)格
接受勞務(wù) 綜合服務(wù)費(fèi) 市場(chǎng)價(jià)格
接受勞務(wù) 設(shè)備租賃費(fèi) 市場(chǎng)價(jià)格
北京有色金屬
水電汽等其他公用事業(yè)費(fèi)用(購(gòu)買(mǎi)) 水電費(fèi)、取暖費(fèi) 市場(chǎng)價(jià)格 1,500
研究總院及其
購(gòu)買(mǎi)商品 購(gòu)買(mǎi)材料等 市場(chǎng)價(jià)格 2,000
子公司（企業(yè)）
銷(xiāo)售商品 銷(xiāo)售產(chǎn)品 市場(chǎng)價(jià)格 8,000
借款 資金使用費(fèi) 約定利率
接受勞務(wù) 房屋租賃 市場(chǎng)價(jià)格
合計(jì) 12,800
三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)方關(guān)系
1、基本情況
（1）北京有色金屬研究總院
法定代表人：張少明
住所：北京市西城區(qū)新外大街 2 號(hào)
注冊(cè)資本：139,980.8 萬(wàn)元人民幣
成立日期：1993 年 3 月 20 日
主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：《分析實(shí)驗(yàn)室》、《稀有金屬》期刊的出版發(fā)行（僅
限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)，有效期至 2018 年 12 月 31 日）。金屬、稀有、稀土、貴金屬材
料及合金產(chǎn)品、五金、交電、化工和精細(xì)化工原料及產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、
電池及儲(chǔ)能材料、電訊器材、機(jī)械電子產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備的生產(chǎn)、研
制、銷(xiāo)售；信息網(wǎng)絡(luò)工程的開(kāi)發(fā)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；承接金屬及
制品分析測(cè)試；自有房屋和設(shè)備的租賃；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；廣告發(fā)布。
北京有色金屬研究總院為公司控股股東，與公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（2）北京興友經(jīng)貿(mào)公司
法定代表人：李建和
住所：北京市西城區(qū)新街口外大街 2 號(hào)
注冊(cè)資本：500 萬(wàn)元
成立日期：1993 年 5 月 8 日
許可經(jīng)營(yíng)范圍：銷(xiāo)售壓縮氣體和液化氣體；銷(xiāo)售機(jī)械設(shè)備、五金交電、電子
產(chǎn)品、針紡織品、服裝、鞋帽、日用品、文化用品、體育用品、建筑材料、金屬
材料；維修儀器儀表；電腦動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)；打字、復(fù)?。患夹g(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢(xún)、服
務(wù)；租賃機(jī)器設(shè)備。
北京興友經(jīng)貿(mào)公司為公司控股股東北京有色金屬研究總院的全資子公司，與
本公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（3）北京市興達(dá)利物業(yè)管理公司
法定代表人：李建和
住所：北京市西城區(qū)新街口外大街 2 號(hào)
注冊(cè)資本：50 萬(wàn)元
成立日期：1993 年 5 月 25 日
經(jīng)營(yíng)范圍：銷(xiāo)售金屬材料、機(jī)械電器設(shè)備、建筑材料、礦產(chǎn)品（國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)審
批項(xiàng)目除外）、裝飾材料；接受委托進(jìn)行物業(yè)管理（含出租寫(xiě)字間）；承辦展覽展
示；家務(wù)勞務(wù)服務(wù)；保潔服務(wù)；家居裝飾；租賃機(jī)械設(shè)備（汽車(chē)除外）。
北京市興達(dá)利物業(yè)管理公司為公司控股股東北京有色金屬研究總院的全資
子公司，與公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（4）有研半導(dǎo)體材料有限公司
法定代表人： 李彥利
住所：北京市順義區(qū)林河工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)雙河路南側(cè)
注冊(cè)資本：85,161 萬(wàn)元
成立日期：2001 年 6 月 21 日
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)重?fù)焦鑶尉Вㄆ?、區(qū)熔硅單晶（片）；研制重?fù)焦鑶尉Вㄆ?br/>區(qū)熔硅單晶（片）；提供相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓及咨詢(xún)服務(wù)；銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品；貨物
進(jìn)出口。
有研半導(dǎo)體材料有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院全資子公
司，與本公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（5）有研粉末新材料（北京）有限公司
法定代表人：黃松濤
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雁棲南四街 12 號(hào)
注冊(cè)資本：3456.31 萬(wàn)元
成立日期：2004 年 3 月 4 日
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)有色金屬材料、粉末、粉末冶金材料、絲材；銷(xiāo)售有色金屬
材料、粉末、粉末冶金材料、絲材及技術(shù)開(kāi)發(fā)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出
口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。
有研粉末新材料（北京）有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院的
控股子公司，與公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（6）北京康普錫威科技有限公司
法定代表人：汪禮敏
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)樂(lè)園大街 6 號(hào)
注冊(cè)資本：1500 萬(wàn)元
成立日期：2005 年 01 月 20 日
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)微電子專(zhuān)用焊接材料；科技開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技
術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)淮磉M(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；出租廠房。
北京康普錫威科技有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院的控股
子公司有研粉末（北京）新材料有限公司的控股子公司，與公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易。
（7）國(guó)標(biāo)（北京）檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司
法定代表人：周旗鋼
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)楊雁路 88 號(hào)
注冊(cè)資本：4680 萬(wàn)元
成立日期：2014 年 7 月 25 日
經(jīng)營(yíng)范圍：金屬材料及金屬制品產(chǎn)品認(rèn)證服務(wù)（認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)證書(shū)有效期至
2019 年 5 月 25 日）；產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；銷(xiāo)售金屬制品、分析儀器、化學(xué)制劑、機(jī)
械設(shè)備；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢(xún)；分析檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)。
國(guó)標(biāo)（北京）檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院的全
資子公司，與公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（8）廈門(mén)火炬特種金屬材料有限公司
法定代表人：李彥利
住所：廈門(mén)火炬高新區(qū)同集園同源路 327 號(hào)、329 號(hào)、331 號(hào)
注冊(cè)資本：2669.45 萬(wàn)元
成立日期：1992 年 1 月 8 日
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、加工高精度金屬帶材、無(wú)氧電磁線材、黃銅棒材。
廈門(mén)火炬特種金屬材料有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院的
全資子公司，與公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（9）有研鼎盛投資發(fā)展有限公司
法定代表人：熊柏青
住所：北京市西城區(qū)新街口外大街 2 號(hào)
注冊(cè)資本：10000 萬(wàn)元
成立日期：2013 年 3 月 7 日
經(jīng)營(yíng)范圍：金屬、新材料、新能源、生物醫(yī)用、分析測(cè)試、裝備制造技術(shù)開(kāi)
發(fā)，相關(guān)產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)，自有房屋
和設(shè)備租賃，與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的實(shí)業(yè)投資、股權(quán)投資、投資管理、投資咨詢(xún)。
有研鼎盛投資發(fā)展有限公司是公司控股股東北京有色金屬研究總院的全資
子公司，與公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（10）北京市海淀區(qū)北太平莊街道有色金屬研究總院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站
法定代表人：李建和
住所：北京市海淀區(qū)新街口外大街 3 號(hào)
注冊(cè)資本：50 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科等。
北京市海淀區(qū)北太平莊街道有色金屬研究總院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站是公司控股
股東北京有色金屬研究總院的全資子公司北京興友經(jīng)貿(mào)公司下屬事業(yè)單位，與公
司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)交易方均依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，以前年度從未發(fā)生過(guò)向我公司支付款形成
壞賬，根據(jù)合理判斷未來(lái)也不存在形成壞賬的可能性。
3、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
協(xié)議雙方本著誠(chéng)實(shí)信用的原則，在公開(kāi)、公平、公正的基礎(chǔ)上，參照市場(chǎng)價(jià)
格進(jìn)行定價(jià)。
4、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)交易方之間的關(guān)聯(lián)交易保證了公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，遵
循了公開(kāi)、公平、公正的原則，雙方交易價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算，不存在損害公
司及中小股東利益的行為，沒(méi)有影響公司的獨(dú)立性。
四、審議程序
1、公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前，公司已將《2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì) 2017
年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》材料提交給公司獨(dú)立董事高永崗、邱洪生、吳琪
審閱，并得到全體獨(dú)立董事的認(rèn)可。
公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是因公司正常的業(yè)務(wù)發(fā)展需要而進(jìn)行，符合
《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易
價(jià)格經(jīng)參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司及股東特
別是中小股東利益的情況。
2、董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況
公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通了《2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
和預(yù)計(jì) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》。關(guān)聯(lián)董事張少明、熊柏青回避表決，
非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)了該項(xiàng)議案。
五、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì) 2017 年度日
常關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 15 日