盈方微電子股份有限公司
2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒有否決議案的情形；
2、本次會(huì)議不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開情況
（一）召開時(shí)間
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2016 年 12 月 9 日下午 2:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 12 月 8 日—2016 年 12 月 9 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2016 年 12 月 9 日
9:30—11:30, 13:00—15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2016 年 12
月 8 日 15:00—12 月 9 日 15:00。
（二）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號(hào)上海中興和泰酒店會(huì)議
室
（三）會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長陳志成先生
（六）本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及
《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東合
計(jì) 15 人，代表股份 214,755,741 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 26.2979％。其
中：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人共 7 人，代表股份 214,580,926 股，占公
司有表決權(quán)股份總數(shù)的 26.2765％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，代表股份 174,815
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0214％。
公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次股東大會(huì)。
三、議案的審議和表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
議案：《關(guān)于變更 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意 214,748,826 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9968％；反對(duì) 3,415
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0016％；棄權(quán) 3,500 股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0016％。
中小股東總表決情況：
同意 853,250 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.1961％；反對(duì) 3,415
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3970％；棄權(quán) 3,500 股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4069％。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師（上海）事務(wù)所
2、律師姓名：張雋、孫般
3、結(jié)論性意見：
本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《證券法》、《公司
法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場會(huì)議人員資格合法
有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會(huì)形成
的決議合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、國浩律師（上海）事務(wù)所出具的法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 12 月 10 日