債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議（以下簡稱“本
次會(huì)議”）通知于 2017 年 2 月 6 日以電子郵件方式發(fā)出，于 2017 年 2 月 10 日以現(xiàn)
場加通訊相結(jié)合的表決方式召開。公司董事長姜濱先生主持本次會(huì)議，公司應(yīng)參加
表決董事 7 名，實(shí)際參加表決董事 7 名，本次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章
程》的規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事對本次董事會(huì)相關(guān)議案審議表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于審議的議案》
表決結(jié)果：同意：7 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
為規(guī)范公司及控股子公司的風(fēng)險(xiǎn)投資行為，建立完善有序的投資決策管理機(jī)制，
有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，保證公司資金、財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司和股東合法權(quán)益，根據(jù)《中
華人民共和國公司法》、中華人民共和國證券法》、深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及
《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定《歌爾股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)
投資管理制度》。
《歌爾股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《歌爾股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》詳見深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過《關(guān)于對外投資購買 Kopin 公司股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：同意：7 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
2017 年 1 月 3 日，公司公告了《歌爾股份有限公司關(guān)于對外投資購買股權(quán)和開
展戰(zhàn)略合作的公告》，公司擬以自有資金出資 23,851,750 美元（約合人民幣
164,577,075 元）購買 Kopin 公司普通股股票 7,339,000 股。本次股票購買完成后，
公司將持有 Kopin 公司普通股總數(shù)的約 9.80%。并簽署了系列《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，將
公司領(lǐng)先的設(shè)計(jì)、制造能力，同 Kopin 公司在超小型顯示、語音芯片、光學(xué)、OLED
顯示、電池技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）和零組件領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)和工藝相結(jié)合，進(jìn)一步
開發(fā)和銷售一系列增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)和虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)系統(tǒng)產(chǎn)品，以及其它可穿戴產(chǎn)品。
經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，Kopin 公司同意公司進(jìn)一步擴(kuò)大持股數(shù)量至 7,589,000
股，占 Kopin 公司普通股總數(shù)的約 10.10%，投資金額為 24,664,250 美元（約合人
民幣 170,183,325 元）。
本次對外投資構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)投資事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《歌爾股份有限公司關(guān)于對外投資進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2017-009）詳見深
圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、證券時(shí)報(bào)》、
《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
公司獨(dú)立董事對本次風(fēng)險(xiǎn)投資事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
《歌爾股份有限公司獨(dú)立董事意見》詳見深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意：7 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，公司將于 2017 年 3 月 1 日在公司會(huì)議
室召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
《歌爾股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知的公告》
（ 公 告 編號(hào) ： 2017-010 ） 詳 見深 圳 證 券交 易 所 指定 信 息 披露 網(wǎng) 站 巨潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一七年二月十日