北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
關(guān)于召開公司 2017 年第六次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第
三十次會議審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年第六次臨時股東大會的議案》，
決定于 2017 年 11 月 15 日召開公司 2017 年第六次臨時股東大會，審議董事會提
交的相關(guān)議案?，F(xiàn)將會議的有關(guān)事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第六次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 11 月 15 日 星期三 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 11 月 14 日—2017 年 11 月 15 日
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年 11 月
15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 15
日下午 15:00 的任意時間。
5、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公
司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理
人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日為：2017 年 11 月 08 日（星期三）
7、會議出席對象：
（1）截至 2017 年 11 月 08 日下午 15:00 交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算
深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會并參加表決。不能親
自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該
股東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議地點：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號樓一層
多功能廳會議室
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于擬回購注銷公司重大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn)業(yè)績補償股份及返還
現(xiàn)金的議案》；
2、審議《關(guān)于變更注冊資本及修訂的議案》；
3、審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理因業(yè)績補償需回購注
銷股份、返還現(xiàn)金及修改公司章程等相關(guān)事項的議案》；
4、審議《關(guān)于擬聘請中興財光華擔(dān)任 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；
上述議案經(jīng)公司第五屆董事會第三十次會議審議通過，本次會議審議議案的
主要內(nèi)容詳見 2017 年 10 月 26 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cnincfo.com.cn）刊載的《第五屆董事會第
三十次會議決議公告》。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的
要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者單獨計票并
披露。（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高
級管理人員；單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。）
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目
可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
《關(guān)于擬回購注銷公司重大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn)業(yè)
1.00 √
績補償股份及返還現(xiàn)金的議案》
2.00 《關(guān)于變更注冊資本及修訂的議案》 √
《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理因
3.00 業(yè)績補償需回購注銷股份、返還現(xiàn)金及修改公司章 √
程等相關(guān)事項的議案》
4.00 《關(guān)于擬聘請中興財光華擔(dān)任 2017 年度審計機(jī)構(gòu)
√
的議案》
四、會議登記等事項
1、 登記時間、方式：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為 2017 年 11 月 09 日（星
期四：上午 9:00-11:00，13:00-16:00）；異地股東采取信函或傳真方式登記的，
須在上述時間內(nèi)送達(dá)或傳真到公司。
2、登記地點：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號樓 5 層董秘
辦；
3、登記方法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)
委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，公司不接受電
話登記。
出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。
4、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：程巖先生
聯(lián)系電話：010-57963201
傳 真：010-57963333
電子郵箱：hgcy002504@126.com
地址：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號樓一層
5、本次股東大會會期半天，參會人員食宿及交通費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。
六、備查文件
《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議》；
特此公告。
附件：
1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
2、2017 年第六次臨時股東大會授權(quán)委托書；
3、股東登記表。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司董事會
二〇一七年十月二十六日
附件 1：
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362504
2、投票簡稱：弘高投票
3、填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會不涉及累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：
同意、反對、棄權(quán)。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 11 月 15 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 11 月 14 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）15：00，結(jié)束時間為 2017 年 11 月 15 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件 2：
授權(quán)委托書
本單位（本人）系北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的股東，茲全權(quán)授權(quán)委托 先生/女士代表本單位（本人）出席于 2017 年
11 月 15 日召開的北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司 2017 年第六次臨時股東
大會，并按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的
相關(guān)文件。
受托人在會議現(xiàn)場作出投票選擇的權(quán)限為：
1、受托人獨立投票：□本單位（本人）授權(quán)受托人按自己意見投票。
2、委托人指示投票：□本單位（本人）對本次股東大會各項議案的表決意
見如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”）：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目
可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
《關(guān)于擬回購注銷公司重大資產(chǎn)重組收購資產(chǎn)業(yè)績
1.00 √
補償股份及返還現(xiàn)金的議案》
2.00 《關(guān)于變更注冊資本及修訂的議案》 √
《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理因業(yè)
3.00 績補償需回購注銷股份、返還現(xiàn)金及修改公司章程 √
等相關(guān)事項的議案》
4.00 《關(guān)于擬聘請中興財光華擔(dān)任 2017 年度審計機(jī)構(gòu)
√
的議案》
委托人名稱（姓名）： 證件號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)量：
委托人簽字（蓋章）：
受托人姓名： 證件號碼：
受托人簽字：
受托日期： 年 月 日
注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)
相應(yīng)地方打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。否則，受托人
有權(quán)自行對該事項進(jìn)行投票。
2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
3、單位委托須加蓋單位公章；自然人委托須經(jīng)本人簽字。
4、本授權(quán)委托書有效期：自委托書簽署之日起至該次會議結(jié)束時止。
附件 3：
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
股東登記表
截至2017年11月08日（星期三）下午交易結(jié)束，我公司（個人）持有北京弘
高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司股票________股，擬參加金發(fā)拉比婦嬰童用品股份
有限公司2017年第六次臨時股東大會。
姓名或名稱：
身份證號碼：
股東賬號：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
股東簽字（蓋章）：
年 月 日