蘇州固锝電子股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
蘇州固锝電子股份有限公司2015年第一次臨時股東大會于二0一五年十二月十
一日發(fā)出會議通知，于二0一五年十二月二十九日在蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號
蘇州固锝電子股份有限公司會議室召開。參與本次股東大會投票的股東及授權(quán)代表
共計6人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為295,068,489股 ，占公司總股本的40.5330%。
公司獨立董事尉洪朝先生、監(jiān)事陳愍章女士因工作原因，未能親自出席本次會議，
分別委托獨立董事黃慶安先生、監(jiān)事蔣曉航先生代為出席并簽署會議決議等相關(guān)文
件。公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次會議。會
議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議召開方式
大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。
現(xiàn)場會議地點：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司會議
室
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年12
月29日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的時間為2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00的任意時間。
三、會議出席情況
參與本次股東大會投票的股東及授權(quán)代表共計6人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
為295,068,489股 ，占公司總股本的40.5330%。其中：
1、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)代表共計4人，其所持有表決權(quán)的
股份總數(shù)為295,067,089股，占公司總股本的40.5328%。
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳交易所交易系統(tǒng)進行
認證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進
行投票的股東共計2人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為1,400股，占公司總股本的
0.0002%。
四、議案審議與表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采取現(xiàn)場
投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決,逐項審議并通過如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于將募投項目之一新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目結(jié)余募集
資金永久補充流動資金的議案》
表決結(jié)果：295,068,489股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%；
0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；0股棄權(quán), 占出席本次股東
大會有效表決權(quán)股份的0%。
2、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：295,068,489股同意，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的100%；
0股反對，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份的0％；0股棄權(quán), 占出席本次股東大
會有效表決權(quán)股份的0%。
五、律師出具的法律意見
江蘇竹輝律師事務(wù)所出席本次股東大會，并出具了法律意見書。
法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及
公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東
大會的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、蘇州固锝電子股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議；
2、江蘇竹輝律師事務(wù)所對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二0一五年十二月三十日