深圳萬潤科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年7月7日召開第三
屆董事會第三十三次會議，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制
度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公
司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為獨立董事，基于獨立判斷立場，就相關(guān)事項發(fā)表如下
獨立意見：
一、關(guān)于公司董事會換屆選舉的獨立意見
1、公司第三屆董事會任期于 2017 年 7 月 17 日屆滿，公司按照法定程序進(jìn)
行換屆選舉，根據(jù)第三屆董事會推薦，第三屆董事會提名委員會資格審查，董事
會審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》及《關(guān)于董事會換屆選舉
獨立董事的議案》，同意提名李志江先生、羅明先生、郝軍先生、唐偉先生、邵
立偉先生、易平川先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，同意提名陳俊發(fā)
先生、湯山文先生、熊政平先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
本次董事候選人提名及董事會換屆選舉的程序合法、合規(guī)，符合《公司法》、
《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
2、本次被提名的非獨立董事候選人李志江先生、羅明先生、郝軍先生、唐
偉先生、邵立偉先生、易平川先生的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)
等能夠勝任董事崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》等規(guī)定不
得擔(dān)任董事之情形，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除之情形，具
備擔(dān)任公司董事的資格。
3、本次被提名的獨立董事候選人陳俊發(fā)先生、湯山文先生、熊政平先生，
符合《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證
券交易所獨立董事備案辦法》及《公司章程》、公司《獨立董事工作制度》等規(guī)
定的條件，具有獨立性和履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，具備擔(dān)任公司獨
立董事的資格。
因此，我們同意提名李志江先生、羅明先生、郝軍先生、唐偉先生、邵立偉
先生、易平川先生為第四屆董事會非獨立董事候選人，提名陳俊發(fā)先生、湯山文
先生、熊政平先生為第四屆董事會獨立董事候選人，并同意提請股東大會審議。
二、關(guān)于第四屆董事會董事津貼的獨立意見
為客觀反映董事參與董事會工作所付出的勞動及所承擔(dān)的風(fēng)險與責(zé)任，公司
結(jié)合目前市場水平及公司實際情況，充分考慮所處行業(yè)及深圳地區(qū)情況，確定第
四屆董事會董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，同時向現(xiàn)場出席董事會、股東大會的董事發(fā)放會議補(bǔ)
貼，符合公司《董事、監(jiān)事薪酬管理制度》的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，
同意提交股東大會審議。
獨立董事：李杰、陳俊發(fā)、韋少輝
深圳萬潤科技股份有限公司
二〇一七年七月七日